IDFC FIRST Bank приостанавливает работу 4 сотрудников из-за мошенничества на сумму 590 крор рупий правительства Харьяны

(MENAFN- AsiaNet News)

IDFC FIRST Bank приостановила работу четырех сотрудников после обнаружения мошеннической деятельности, связанной с примерно Rs 590 crore на счетах правительства Харьяны в их филиале в Чандигарх, говорится в официальной заявке банка в фондовую биржу. Банк начал расследование и планирует вернуть средства через юридические и дисциплинарные меры.

«На основании предварительного внутреннего расследования, данное дело ограничено конкретной группой счетов, связанных с правительством Харьяны, управляемых через указанный филиал в Чандигарх, и не распространяется на других клиентов этого филиала. Общая сумма по выявленным счетам составляет примерно 590 crore. Влияние может быть определено после получения дополнительной информации, проверки требований, возврата любых средств, включая те, что были взысканы через блокировку мошеннических счетов, открытых в других банках, обязательств других участников мошеннических транзакций и юридического процесса взыскания», — говорится в заявлении IDFC FIRST Bank.

Действия банка

«Банк принял следующие меры: четыре подозреваемых сотрудника были отстранены от работы до завершения расследования. Банк будет преследовать строгие дисциплинарные, гражданские и уголовные меры против сотрудников и других внешних лиц, ответственных за инцидент, в соответствии с применимым законодательством», — добавлено в заявлении.

Де-эмпланирование банков правительством Харьяны

Между тем, департамент финансов (Институциональные финансы и контроль кредитования) Харьяны исключил IDFC First Bank и AU Small Finance Bank из списка банков, с которыми ведутся государственные операции, с немедленным вступлением в силу. Департамент поручил всем государственным департаментам, советам, корпорациям и государственным предприятиям переводить средства с этих банков в другие уполномоченные банки и немедленно закрывать счета, ожидая дальнейших указаний.

«Департамент финансов (Институциональные финансы и контроль кредитования) правительства Харьяны исключил IDFC First Bank и AU Small Finance Bank из списка банков для государственных операций в штате с немедленным вступлением в силу. Согласно приказу, до дальнейших указаний в эти банки нельзя вносить, инвестировать или осуществлять транзакции с государственными средствами. Департамент поручил всем департаментам, советам, корпорациям и государственным предприятиям немедленно переводить остатки по счетам в этих банках в другие уполномоченные банки и закрывать соответствующие счета», — говорится в официальном пресс-релизе департамента.

Политическая реакция и призыв к ответственности

Реагируя на новости, лидер Конгресса Рао Нарендра Сингх выразил серьезную озабоченность, заявив, что предполагаемое мошенничество — это не просто финансовое нарушение, а прямое нападение на общественное доверие. Он задался вопросом, как такая крупная сумма могла быть присвоена без грубой небрежности или сговора на высших уровнях, и не снизились ли контрольные механизмы правительства до формальностей. Он подчеркнул, что приостановка четырех сотрудников недостаточна и потребовал справедливого, своевременного и беспристрастного расследования с публичным выявлением ответственных и применением самых строгих мер, подчеркнув, что это государственные деньги, а не частное хранилище.

Вопрос о «грубой небрежности или сговоре»

«Обнаружение IDFC FIRST Bank предполагаемого мошенничества на сумму около Rs 590 crore в счетах, связанных с правительством Харьяны, крайне серьезно и вызывает глубокую озабоченность. Это не просто финансовое нарушение, а прямое нападение на общественное доверие. Даже если дело ограничено филиалом в Чандигархе, возникает вопрос: как такая огромная сумма могла быть украдена без грубой небрежности или сговора на высших уровнях? Были ли внутренний аудит, механизмы мониторинга и контроль за финансами правительства сведены к формальностям?», — написал Рао Нарендра Сингх в «X».

Требование более широкого расследования

«Приостановка четырех сотрудников — недостаточно. Необходимы справедливое, своевременное и беспристрастное расследование всей ситуации, публичное выявление виновных и применение самых строгих мер к преступникам. Это деньги народа, а не частное хранилище. Ответственность должна быть установлена», — добавил пост в «X». (ANI)

(За исключением заголовка, эта статья не редактировалась командой Asianet Newsable English и публикуется по синдицированному материалу.)