«Инсайдерская информация» для раннего входа и покупки по низкой цене, квантовый гигант JaneStreet ускоряет «зимний холод» криптомира 2022 года

Гигант высокой частоты количественной торговли Jane Street сталкивается с крупным судебным иском, обвиняемым в использовании инсайдерской информации для опрежения сделок и стремления к низкодисконтным дном, что ускорило крах экосистемы Terra на сумму до 40 миллиардов долларов и стало причиной «холодной зимы» на мировом криптовалютном рынке в 2022 году.

Согласно публичным документам Wall Street Journal и федерального суда Манхэттена, администратор плана банкротства Terraform Labs Тодд Снайдер официально подал в суд на Джейн Стрит, её сооснователя Роберта Граньери и сотрудников Брайса Пратта и Майкла Хуанга.В иске утверждается, что агентство использовало частные внутренние каналы связи для получения нераскрытых перемещений средств и совершало крупномасштабные распродажи без ведома рынка.

Тодд Снайдер заявил в своем заявлении, что Jane Street злоупотребляла рыночными отношениями, чтобы манипулировать рынком ради личной выгоды в одном из самых влиятельных событий в истории криптовалют, и банкротский траст привлечёт его к ответственности от имени пострадавших кредиторов. Представитель Jane Street решительно опроверг это, назвав иск «необоснованным оппортунистическим утверждением» и указав, что убытки инвесторов полностью связаны с миллиардами долларов мошенничества со стороны руководства Terraform.

Иск впервые раскрыл рынку детали институциональных транзакций, стоящих за депепингом алгоритмического стейблкоина TerraUSD в мае 2022 года, пролив свет на ключевую роль высокочастотных трейдеров в экстремальных рыночных условиях.

(Предполагаемая хронология криптоинсайдерской торговли Джейн Стрит)

Создайте «черный ход» и доступ к непубличной информации

Согласно судебным документам, прямые торговые отношения Jane Street с Terraform начались в 2018 году, но глубокая связь между двумя сторонами по поводу токенных транзакций началась в феврале 2022 года.

В то время Jane Street направила Брайса Пратта, бывшего стажёра Terraform, для установления каналов связи с бывшими коллегами. В иске утверждается, что Брайс Пратт создал группу под названием «Секрет Брайса» вместе с основными инженерами и руководителями по развитию бизнеса Terraform.

**Этот канал связи изначально был разработан для изучения потенциальных инвестиций Jane Street в Terraform.**Однако истцы утверждают, что Jane Street затем превратила канал в «черный ход» для доступа к материальной, непубличной информации Terraform.

Благодаря этим инсайдерским связям Jane Street получила доступ к конфиденциальному финансовому статусу Terraform и использовала эту непубличную информацию для проведения транзакций с целью максимизации собственной прибыли.

Решающие десять минут с ажиотаж продаж

Судебные документы подробно описывают ключевую траекторию финансирования накануне катастрофы 7 мая 2022 года.

В то время Terraform планировала перевести свой стейблкоин TerraUSD из существующего ликвидного пула Curve 3pool в новый пул ликвидности. В 17:44 по восточному времени Terraform тихо снял 150 миллионов TerraUSD с Curve 3pool без публичного объявления рынку.

Менее чем через 10 минут, в 17:53, Jane Street завершила свою крупнейшую единичную транзакцию в том же ликвидном пуле, продав 85 миллионов TerraUSD.

В иске утверждается, что эта сделка с ведущим рынком была крупнейшей биржей в Curve 3pool, что напрямую спровоцировало жестокую распродажу TerraUSD. Только на следующий день основатель Terraform До Квон подтвердил предыдущий вывод средств для общественности, но на данный момент конкретные сроки и детали вывода средств не раскрыты рынку.

После спешки постарайтесь купить дно по низкой цене

После завершения распродажи Jane Street была обвинена в дальнейшем использовании своего информационного преимущества в попытке заработать на кризисе.

К 9 мая 2022 года TerraUSD потерял привязанность к доллару США и упал ниже 0,80 доллара. Хотя Terraform тайно обращалась за помощью к Jump Trading для стабилизации рынка, Джейн Стрит также выразила готовность участвовать в торговле.

**Согласно документам, Брайс Пратт связался с До Квон напрямую, выразив намерение Jane Street купить биткоин или токены Luna на сумму от 200 миллионов до 500 миллионов долларов с очень высокой скидкой.**До Квон ответил, что Билл ДиСомма, соучредитель Jump Trading, должен был связаться с Джейн Стрит для обсуждения финансирования.

Истцы утверждают, что Jane Street не только не сохранила в секрете полученную информацию о финансовом кризисе, но и продолжала использовать разведданные, в том числе от Jump Trading, чтобы проводить сделки, чтобы убедиться, что она находится на стороне прибыльности в кризисе с развязкой.

Последствия краха и ликвидация десятков миллиардов исков

Под этим давлением на институциональном уровне экосистема Terra быстро рухнула.

12 мая 2022 года TerraUSD упал до $0.42, а на следующий день его цена упала ещё ниже $0.15, полностью потеряв привязанность. Вместе с крахом стейблкоина цена его сестринского токена Luna также почти вернулась к нулю 13 мая, снизившись до $0.001219.

**Падение уничтожило сотни тысяч инвесторов по всему миру и вызвало цепную реакцию, которая завершилась крахом биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.**Примечательно, что Сэм Бэнкман-Фрид и Кэролайн Эллисон работали в Jane Street до основания Alameda Research и FTX.

В настоящее время идёт ликвидация банкротства Terraform Labs, а её основатель До Квон отбывает 15-летний тюремный срок. Иск последовал через два месяца после того, как администратор программы Тодд Снайдер подал аналогичный иск против Jump Trading, обвиняя её в тайном заключении соглашения о поддержке TerraUSD до краха и в конечном итоге в выходе из краха Terraform с миллиардами долларов прибыли.

Предупреждение о рисках и отказ от ответственности

        Рынок рискован, и инвестиции должны быть осторожны. Данная статья не является личным инвестиционным советом и не учитывает конкретные инвестиционные цели, финансовое положение или потребности отдельных пользователей. Пользователям следует учитывать, соответствуют ли мнения, мнения или выводы, содержащиеся в этой статье, их конкретным обстоятельствам. Инвестируйте соответственно на свой страх и риск.