Предупреждение о мошенничестве для инвесторов: как распознать нелицензированные поддельные компании в ОАЭ

(MENAFN — Khaleej Times)

Инвесторам следует проявлять осторожность при скачивании незнакомых торговых приложений или переводе средств на личные банковские счета, зарубежные счета или криптовалютные кошельки

ПУБЛИКОВАНО: Пт 20 фев 2026, 5:00 утра

Автор:
Хинд Альдах
Добавить в избранное источник в Google

Поделиться:

Объявления для инвесторов о компаниях, выдающих себя за известные биржи, становятся все более частыми в ОАЭ, при этом официальные каналы предупреждают потенциальных инвесторов избегать мошенничества.

Недавно Управление по рынкам капитала ОАЭ (CMA) предупредило инвесторов о необходимости проверять лицензию компаний перед началом сотрудничества. Ранее, 2 февраля, оно предупредило о незарегистрированной маркетинговой компании и рекомендовало не вести с ней дела.

Рекомендуется для вас: Погода в ОАЭ: частичная облачность, объявлен красный уровень тревоги из-за тумана

В ОАЭ любое юридическое лицо, предлагающее инвестиционные услуги, управляющее фондами или продвигающее финансовые продукты населению, должно иметь лицензию.

** Следите за последними новостями. Подписывайтесь на KT в WhatsApp-каналах.**

Ранее известное как Управление по ценным бумагам и товарам, CMA регулирует такие виды деятельности на материковой части ОАЭ. Недавно оно обновило свою правовую базу в рамках новых федеральных декретов-законов, регулирующих рынки капитала, усилив контроль и защиту инвесторов.

По мере усложнения мошеннических схем регуляторы, особенно CMA, призывают общественность проверять эти компании перед дальнейшими действиями.

Начинайте с реестра регулятора

Самым важным шагом для инвесторов является подтверждение лицензии компании. Официальный сайт CMA предоставляет открытые данные о лицензированных и зарегистрированных компаниях, включая брокерские фирмы, управляющих инвестициями и финансовых консультантов.

Перед переводом средств или предоставлением личных документов инвесторы должны внимательно проверить публичный реестр CMA, чтобы убедиться, что название компании, номер лицензии и контактные данные совпадают точно. Мошенники часто используют названия, похожие на легитимные фирмы, меняя лишь одно слово или добавляя суффикс, например «Global» или «International». Даже незначительные различия в написании, доменных именах или адресах электронной почты могут указывать на попытку impersonation.

Понимайте, какой регулятор применим

Каждый регулятор публикует свою собственную поисковую базу данных лицензированных компаний. Инвесторы всегда должны проверять статус компании напрямую через официальный сайт соответствующего органа, а не полагаться на ссылки или документы, предоставленные самой компанией.

В то время как CMA регулирует деятельность по ценным бумагам и инвестициям на материковой части ОАЭ, компании, работающие в финансовых свободных зонах, контролируются отдельными регуляторами.

Компании, базирующиеся в Дубайском международном финансовом центре (DIFC), находятся под надзором Дубайского управления финансовых услуг (DFSA), которое ведет собственный публичный реестр разрешенных фирм. Аналогично, организации в Абу-Даби Глобальный рынок (ADGM) регулируются Финансовым регуляторным органом (FSRA), независимым регулятором этой финансовой свободной зоны.

Банки, финансовые компании и страховые организации по всей стране лицензированы и контролируются Центральным банком ОАЭ, который также регулирует платежные сервисы и некоторые виды цифровых платежных операций.

Для виртуальных активов и криптовалютных компаний в Дубае, за исключением DIFC, контроль осуществляется Виртуальным регуляторным органом активов (VARA). В связи с ростом мошенничества в сфере цифровых активов инвесторам рекомендуется особенно тщательно проверять наличие соответствующей лицензии у криптоплатформ.

Будьте осторожны с давлением и обещаниями гарантированной прибыли

Мошеннические компании часто используют срочность и обещания высокой, «гарантированной» прибыли. Закон ОАЭ запрещает вводящую в заблуждение финансовую рекламу и несанкционированную инвестиционную деятельность. Любая фирма, предлагающая необычно стабильную прибыль, безрисковые сделки или эксклюзивные временные возможности, должна вызывать подозрение.

Холодные звонки, нежелательные сообщения в WhatsApp и реклама в соцсетях — также распространенные инструменты мошенников. Инвесторам следует проявлять осторожность при скачивании незнакомых торговых приложений или переводе средств на личные банковские счета, зарубежные счета, не связанные с лицензированной компанией, или криптовалютные кошельки.

Сообщайте о подозрениях немедленно

Как CMA, так и DFSA поощряют общественность сообщать о подозрительных мошенничествах или несанкционированных действиях. Раннее сообщение помогает защитить отдельных инвесторов и способствует более быстрому выпуску публичных предупреждений и принятию мер регуляторами.

Также читайте

Управление ОАЭ предупреждает о сделках с незарегистрированной маркетинговой компанией

Крупный банк ОАЭ предупреждает о мошенниках, выдающих себя за руководителей высшего звена