Сегодня Центральная вторая больница провела внутреннее совещание, специально посвящённое одному вопросу, которым интересуются многие:

Является ли личное трейдинг криптовалютой преступлением? В каких случаях это может перейти границу?
Кратко подытожим, основное сводится к трём пунктам👇
1. О отмывании денег: ключевое не в «результате», а в «знании»
Не все «деньги, прошедшие через отмывку», обязательно являются преступлением, если вы не знали, что эти средства — преступное происхождение.
Если вы не знали, обычно это не считается отмыванием денег.
2. Стандарт «совершённого» отмывания денег на самом деле очень низкий
Достаточно начать маскировать или скрывать средства, чтобы это уже могло считаться завершённым.
Например:
👉 Зная, что это черный U, всё равно через миксер меняете его на ETH, BTC и т. д., — это уже само по себе завершённое отмывание.
3. Простое владение криптовалютой и трейдинг обычно не считается незаконным бизнесом
Покупка, продажа, долгосрочное хранение, обычные сделки — обычно не прямо признаются преступлением.
⚠️ Настоящие риски связаны с «перекладыванием» и OTC-продажами
Если вы знаете, что ваш партнёр пытается обойти валютный контроль,
например, меняет юани на доллары, используя USDT для перепродажи,
такое поведение в юридическом плане может быть признано как:
👉 Косвенная покупка-продажа валюты, нарушение порядка валютного регулирования
Если сумма значительная и ситуация серьёзная,
это может быть признано как незаконный бизнес или даже соучастие.
Кратко:
Трейдинг криптовалютой сам по себе не является первичным преступлением,
но знание, посредничество и обходные схемы — это те области, где риск наиболее высок.