1

После того как вы заработали в мире криптовалют, перевели деньги обратно на банковскую карту и вздохнули с облегчением, получили уведомление о заморозке? Не паникуйте! Я работаю в этой сфере уже 8 лет и видел слишком много людей, которые попались на "последствиях OTC-торговли" — очевидно, что в тот момент все было в соответствии, но через несколько месяцев они оказались под прицелом. Ключевые детали следующие:
Почему "в то время безопасно, через месяц взрыв"?
Проблема заключается в скрытности финансовой цепочки. Деньги, которые вы получили, могут быть украдены у жертвы. После того как жертва подаст заявление в полицию, правоохранительные органы будут отслеживать движение средств, и вас могут пометить как объект проверки. Однако заморозка не равнозначна незаконным действиям; если вы сможете доказать, что не знали о происходящем, в большинстве случаев ваши средства могут быть разблокированы.
Два. 5 операций, которые легко вызывают риски контроля.
Частая замена карты для получения платежей, вход из другого региона;
Запишите примечание к сделке прямо как "купить токен", "USDT" и т.д.;
Деньги поступают, и я сразу же их вывожу, потоки как отмывание денег;
Имя, указанное в документах, не соответствует имени отправителя;
Совершайте крупные сделки с 2 до 5 часов утра.
Три, что делать при получении уведомления о заморозке
Различение правды и лжи: банки и полиция не заставят вас переводить деньги или предоставлять пароль;
Официальный процесс возврата денег: необходимо использовать счета между компаниями, запросить квитанцию и подтверждение закрытия дела;
Доказательства собраны: торговые записи, записи чата, банковские выписки упорядочены по времени.
Четыре результата после заморозки
Лучше: доказать невиновность, разблокировка в течение 24-72 часов;
Часто встречается: временное управление счетом, восстановление через 1-3 месяца;
Немного хуже: средства, связанные с мошенничеством, заморожены, остальные в норме;
Проблема: внесен в долгосрочный список контроля рисков, рекомендуется получить новую карту для сбора OTC.
Пять, 6 привычек для снижения рисков заморозки
Используйте только ведущие платформы, выбирайте старых пользователей;
Получатель должен быть с реальным именем.
Разделение крупных сделок на мелкие, операции в течение дня;
Примечание: используйте "покупательские средства" "товарные средства", не пишите слова, связанные с токенами;
Завести специальную OTC карту для приема платежей, только вход, без выхода;
Не помогайте другим собирать и переводить средства