A SEC tailandesa prepara-se para incluir os financiadores “por detrás” das empresas cripto na supervisão e na revisão dos accionistas

Notícias do Gate News, 8 de abril, a Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (Thai SEC) propôs incluir no âmbito de aprovação regulatória os prestadores de fundos por detrás dos principais acionistas de empresas de criptomoedas, independentemente de apoiarem de forma direta ou indireta, devendo ser submetidos ao mesmo nível de escrutínio regulatório que os acionistas. Esta proposta visa travar a circulação de fundos ocultos e impedir que fundos ilegais se infiltrem em empresas de cripto. As condutas que prestam apoio financeiro de forma indireta através de aquisições de participações acionistas também se aplicam às regras acima. A Thai SEC afirmou que, «apoio financeiro material» inclui garantias, acordos contratuais ou quaisquer instrumentos de investimento que, de forma substancial, confiram ao detentor de fundos a qualidade de investidor; se o principal acionista for uma entidade relacionada com o governo, será apenas analisada a detenção a nível de entidade.