Senador dos EUA inicia investigação sobre Binance por alegações de sanções ao Irã e à Rússia

TapChiBitcoin

2026-02-25 11:46:18

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O senador americano Richard Blumenthal iniciou uma investigação no Congresso sobre a exchange de criptomoedas Binance, após alegações de que a plataforma processou cerca de 1,7 bilhões de dólares em transações relacionadas a entidades iranianas sancionadas e a uma “frota fantasma” que transporta petróleo russo.

Com base em fontes do The Wall Street Journal, The New York Times e Fortune, Blumenthal solicitou ao CEO Richard Teng que forneça registros sobre controle de sanções e conformidade. O relatório afirma que a Binance identificou intermediários que apoiaram transações com organizações relacionadas ao governo iraniano e rastreou fluxos de dinheiro até carteiras associadas à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.

A Binance negou as acusações, afirmando que reportou atividades suspeitas e não permite acesso de usuários iranianos. A investigação ocorre após um acordo em 2023, quando a Binance pagou 4,3 bilhões de dólares por violar regulamentos de combate à lavagem de dinheiro.

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