Atividade Cripto não licenciada na Jordânia pode em breve levar a penas de prisão

A nova legislação de negociação de ativos digitais da Jordânia entrará em vigor 90 dias após a sua publicação no jornal oficial.

Moeda Digital de Banco Central Não Abrangida pela Nova Lei

A lei de negociação de ativos digitais da Jordânia entrará em vigor em 90 dias após a publicação da Lei de Negociação de Moedas Virtuais de 2025 no diário oficial. Uma vez em vigor, a lei regulará as atividades relacionadas a ativos virtuais realizadas dentro da Jordânia ou realizadas em nome de terceiros.

A lei, no entanto, não abrange ativos digitais e ativos financeiros regulados pela Comissão de Valores Mobiliários ou a moeda digital emitida pelo Banco Central da Jordânia. Conforme explicado em um comunicado, o Gabinete Jordaniano ainda pode sujeitar outras representações digitais de valor às disposições da lei e considerá-las instrumentos de investimento.

A lei, entretanto, esclarece que apenas entidades licenciadas pela comissão estarão autorizadas a realizar operações no reino.

“A lei proíbe indivíduos ou entidades de realizar ou promover atividades de ativos virtuais dentro do reino, a menos que licenciados pela Comissão de Valores Mobiliários. As atividades são consideradas dentro do reino se o prestador de serviços estiver estabelecido ou tiver uma presença comercial na Jordânia ou comercializar seus serviços para clientes jordanianos,” explica a declaração.

De acordo com a nova lei, a Comissão de Valores Mobiliários será encarregada de licenciar, monitorar e supervisionar os prestadores de serviços de ativos virtuais. Espera-se que assegure a sua conformidade com as relevantes regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

A lei também permitirá que o Banco Central autorize o uso de ativos virtuais para fins de pagamento, desde que sejam seguidas regulamentações específicas. Além disso, o Banco Central supervisionará as instituições financeiras envolvidas em determinadas atividades de ativos virtuais, mas apenas após conceder aprovação prévia.

Entretanto, indivíduos que forem considerados em violação das disposições enfrentam pena de prisão de não menos de um ano e uma multa que varia entre $70,500 e $141,000. A lei também confere às autoridades jordanianas o poder de fechar entidades não licenciadas.