Massachusetts continuou a penalizar empresas de criptomoedas que operam sem um registo e aprovação adequados. Numa recente decisão, um tribunal regional impôs uma multa à CLS Global. Vale a pena notar que a empresa tem enfrentado alegações de negociação de lavagem de cerca de $420km.
De acordo com o anúncio do escritório do advogado de Massachusetts, um tribunal federal identificou a CLS Global como manipuladora do volume de negociação. Existem especulações de que por trás desta negociação de lavagem, a empresa tenha realizado transações massivas ilegalmente.
O tribunal impôs um período de liberdade condicional de três anos
De acordo com os documentos do tribunal, a CLS Global é penalizada com um montante de $428,059 e as suas operações da empresa também foram suspensas por um período de prova de três anos.
A CLS Global está listada sob os reguladores dos Emirados Árabes Unidos e agora enfrenta uma acusação de fraude eletrônica e uma acusação de manipulação de mercado.
Vale a pena notar que o FBI prendeu a CLS Global ao formar um token NexFundAI como parte da sua operação encoberta. Mais cedo este ano, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos acusou a CLS e seus funcionários de fraudes.
Em termos simples, negociação de lavagem é uma prática de manipulação de mercado na qual traders individuais compram e vendem qualquer cripto ou ativo ao mesmo tempo para mostrar um volume manipulado sem mudar sua posição.
É crucial notar que as perdas devido à negociação de lavagem e a atividades semelhantes no mercado de criptomoedas permanecem no auge e, em muitos casos, os traders também inflacionaram o volume de negociação com a intenção de causar perdas aos investidores na casa dos milhões.
Principais tipos de técnicas de fraude em cripto
Alguns tipos principais de golpadas e fraudes incluem phishing, rug pull, esquemas Ponzi, golpadas de investimento e golpadas românticas. Tal como o “pig butchering”, golpadas online, violações de contratos inteligentes e violações de pontes estão a tornar-se comuns nos dias de hoje.
A negociação de lavagem está intimamente ligada a esquemas de pump and dump, uma vez que esses tipos de fraudes também envolvem manipulação de preços e a obtenção de fundos de investidores inocentes.
Com a crescente adoção de criptomoedas em todo o mundo, as fraudes da categoria de oferta inicial de moedas atingiram o pico e, no período de tempo, o número de produtos lançados alcançou uma nova altura.
Esta tendência em mudança chamou a atenção para uma necessidade severa de regras e regulamentos para o mercado de criptomoedas, através dos quais os usuários e investidores devem ser mantidos seguros.
Recentemente, o Grupo Lazarus, com sede na Coreia do Norte, trocou Wrapped Bitcoin avaliados em milhões e fez $2,1 milhões em lucro, além de comprar cerca de 1822 Ethereum.
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