Stablecoins Têm 'Relevância Crescente' no Comércio Ilícito de Ouro da Amazónia: GI-TOC

Resumo

• Um novo relatório da GI-TOC revelou que ouro ilícito da Amazónia está a ser vendido na Venezuela em troca da stablecoin USDT.
• O uso de USDT no comércio ilícito de ouro foi observado no último ano, enquanto a economia venezuelana tornou-se mais dependente da stablecoin.
• Especialistas sugerem que um novo projeto de lei em discussão no Congresso poderia reduzir o fluxo de ouro ilícito, mas que também teria de incluir secções relacionadas com ouro para ser eficaz.

A stablecoin USDT da Tether tornou-se um meio de pagamento no comércio ilícito de ouro na Venezuela, segundo um novo relatório da Iniciativa Global Contra o Crime Organizado Transnacional (GI-TOC). No relatório, intitulado “Mudanças nos Fluxos de Ouro na Amazónia”, a GI-TOC, com sede em Genebra, descreve como a Venezuela se tornou “um destino regional” para ouro da Amazónia ilegal nos últimos dois anos, invertendo tendências anteriores que viam o metal precioso a sair do país em direção ao Brasil e à Guiana.

Os fluxos ilícitos de ouro na Bacia Amazónica estão a mudar.

Nos últimos 2 anos, a Venezuela emergiu como destino regional para ouro ilícito vindo do Brasil e da Guiana, invertendo padrões de contrabando passados.

👉O nosso novo relatório analisa estas dinâmicas: pic.twitter.com/eI7wQKSqV1

— Iniciativa Global (@GI_TOC) 11 de março de 2026

O aumento do fluxo de ouro ilícito para a Venezuela tem vindo a ser acompanhado pelo surgimento de novas estratégias de branqueamento de capitais, incluindo o uso de criptomoedas que ajudam criminosos transnacionais e funcionários venezuelanos a contornar sanções. “Algumas das peças de ouro provenientes da Guiana são, alegadamente, vendidas na Venezuela em troca de Tether,” escrevem os autores do relatório, que basearam as suas conclusões em entrevistas com dois comerciantes de ouro sediados em Georgetown, na Guiana. Marcena Hunter, da GI-TOC, coautora do relatório e Chefe de Recursos Extractivos na organização da sociedade civil independente, disse à Decrypt que a sua investigação indica que os traficantes de ouro ilícito têm vindo a usar USDT no último ano. “Isto destaca a crescente relevância das stablecoins nas transações ilícitas globais, juntamente com preocupações mais amplas sobre criptomoedas e crime organizado,” afirmou. “Dado o aumento da interação lícita e ilícita em torno das stablecoins, esperamos que esta tendência se desenvolva.”

Este tipo de investigação coincide com relatórios de outras organizações, com um relatório da TRM Labs de dezembro a concluir que a Venezuela se tornou cada vez mais dependente de USDT devido às sanções e à inflação galopante. O relatório da GI-TOC nota que a mineração de ouro na Venezuela gerou cerca de 2,2 mil milhões de dólares em receitas no ano passado, tendo fornecido ao governo de Maduro uma fonte importante de rendimento num momento em que a má gestão e as sanções estavam a reduzir as receitas do petróleo. E o que a investigação da organização sugere é que o governo de Maduro usou o comércio de ouro venezuelano para fomentar lealdade entre políticos e forças de segurança, enquanto elementos dentro do governo também coordenaram com grupos criminosos que têm vindo a ganhar terreno na Bacia Amazónica. O relatório afirma: “Dentro do ecossistema criminoso da Venezuela, o comércio ilícito de ouro desempenha um papel influente, unindo figuras políticas de topo, oficiais militares e grupos criminosos transnacionais.” Um porta-voz da Tether destacou o seu trabalho com as forças de segurança em todo o mundo, incluindo o congelamento de cerca de 4,3 mil milhões de dólares em ativos ligados a atividades ilícitas. Combate ao ouro ilícito O Congresso está atualmente a debater a Lei de Parceria de Ouro e Mineração Legal dos Estados Unidos, que já chegou ao Comité de Relações Exteriores do Senado e que visa “reduzir os impactos ambientais e sociais negativos da mineração ilícita de ouro na América”. Como explicou Hunter, o projeto de lei propõe uma estratégia para combater e interromper o financiamento e os fluxos financeiros de atores ilícitos envolvidos no comércio de ouro ilegal. “De acordo com o projeto de lei, a estratégia incluiria combater e perturbar o financiamento e os fluxos financeiros de atores ilícitos envolvidos no comércio de ouro ilegal, e impedir que pessoas estrangeiras se beneficiem do sistema financeiro dos EUA,” afirmou.

Hunter acrescentou que, para ser eficaz, o projeto de lei deveria incluir disposições relacionadas com criptomoedas, dado o papel crescente dos ativos digitais na lavagem de dinheiro proveniente de transações de ouro ilícito. E, de forma mais geral, Hunter afirmou que qualquer estratégia resultante da aprovação do projeto de lei terá de basear-se na experiência passada no combate ao fluxo ilegal de minerais. Ela acrescentou: “Em particular, a adoção de reformas sistémicas necessárias para tornar o comércio de ouro mais transparente e responsável, a nível nacional e internacional.”