Índia prende suspeitos principais da GainBitcoin, investigação sobre esquema Ponzi de criptomoedas intensifica-se

Em 12 de março, a Central Bureau of Investigation (CBI) da Índia prendeu Ayush Varshney, cofundador e diretor técnico da Darwin Labs Private Limited, suspeito de envolvimento num esquema de pirâmide de criptomoedas GainBitcoin. O esquema, operado pela Variabletech Pte. Ltd., prometia altos retornos através de investimentos em pacotes de mineração de criptomoedas, atraindo numerosos investidores, enquanto supostamente desviava fundos.

A CBI afirmou que o desenvolvimento tecnológico relacionado ao caso GainBitcoin foi realizado pela Darwin Labs e seus cofundadores Ayush Varshney, Sahil Baghla e Nikunj Jain, incluindo o design e implantação do token MCAP e do contrato inteligente ERC-20. Além disso, a empresa construiu infraestrutura tecnológica subjacente, como a plataforma de mineração GBMiners.com, gateway de pagamento em Bitcoin, carteira de criptomoedas Coin Bank e portal para investidores.

A operação de prisão teve origem numa ordem do Supremo Tribunal da Índia de dezembro de 2023, que solicitou a consolidação de várias queixas relacionadas ao GainBitcoin para uma investigação unificada pela CBI. Durante a investigação, Varshney tentou evitar a captura e foi interceptado por oficiais de imigração no aeroporto de Mumbai em 9 de março, enquanto tentava deixar o país. No dia seguinte, a CBI formalizou sua prisão.

O caso GainBitcoin é considerado um dos maiores esquemas de fraude em criptomoedas já registrados na Índia, envolvendo milhares de investidores em múltiplas jurisdições. As investigações indicam que o esquema utilizou plataformas tecnológicas complexas e contratos inteligentes para atrair investidores, ocultando o desvio de fundos e explorando o anonimato das transações em criptomoedas para dificultar a investigação.

Especialistas apontam que a ação da CBI demonstra o fortalecimento do combate às fraudes em criptomoedas por parte das autoridades indianas, alertando os investidores para a necessidade de cautela ao participar de projetos de criptomoedas de alta rentabilidade, devido aos potenciais riscos envolvidos.