Departamento de Justiça dos Estados Unidos apreende 3,4 milhões de dólares em USDT, envolvendo fraude de investimento em Ethereum e lavagem de dinheiro

Gate News notícias, em 11 de março, o procurador federal de Massachusetts, EUA, entrou com uma ação de apreensão civil buscando recuperar cerca de 3,4 milhões de dólares em stablecoins USDT, relacionadas a um esquema de fraude e lavagem de dinheiro com criptomoedas. Após uma investigação iniciada no final de 2024, o Departamento de Justiça apreendeu esses fundos em criptomoedas em fevereiro e março de 2025. Documentos judiciais revelam que as vítimas foram enganadas a investir numa oportunidade exclusiva de Ethereum alegadamente apoiada por ouro físico. No entanto, a acusação afirma que as vítimas foram instruídas a enviar ETH para uma carteira intermediária controlada por indivíduos não identificados, e posteriormente esses fundos foram trocados por USDT e transferidos para carteiras não custodiais. A denúncia acusa essa conduta de violar leis federais de fraude telemática e lavagem de dinheiro, incluindo transações destinadas a ocultar a origem, propriedade e controle dos lucros ilícitos.