Mensagem de notícias do Gate, 25 de abril — agências de aplicação da lei da Colômbia e dos EUA desmantelaram em conjunto uma rede transnacional de lavagem de dinheiro em criptomoedas ligada ao Cartel de Jalisco Nova Geração do México (CJNG). A rede transferiu mais de $190 milhões em fundos ilícitos por meio de canais de cripto desde 2023, segundo relatos. As autoridades apreenderam várias carteiras de cripto e dinheiro em espécie durante a operação.
As investigações revelaram que a rede empregou táticas sofisticadas de evasão, incluindo divisão de fundos, transferências dispersas entre várias carteiras, fluxos entre jurisdições e trocas de tokens para evitar detecção.
As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre as criptomoedas específicas envolvidas, as plataformas de negociação usadas ou o número de prisões realizadas. A investigação continua em andamento.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
DOJ encerra investigação criminal sobre Powell, abrindo caminho para Warsh, pró-cripto, liderar o Fed
Mensagem do Gate News, 26 de abril — O Departamento de Justiça dos EUA encerrou sua investigação criminal contra o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, abrindo caminho para que o Senado confirme Kevin Warsh como o próximo presidente do banco central. Procuradora dos EUA para o Distrito de Columbia Jeanine Pirro
GateNews51m atrás
EUA sancionam carteiras cripto vinculadas ao Irã; Tether congela $344 milhões em USDT
Mensagem do Gate News, 26 de abril — O governo federal dos EUA sancionou várias carteiras vinculadas ao Irã em 25 de abril, com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciando a medida como parte dos esforços para aumentar a pressão econômica sobre o país diante de um cessar-fogo em andamento. As sanções vieram um dia depois
GateNews1h atrás
Juíza Katherine Polk Failla Define 26 de outubro como data no caso do Tornado Cash do Roman Storm
O juiz define uma data provisória de novo julgamento, pois a decisão sobre a moção de absolvição determinará se o caso prossegue ou termina.
O impasse do júri deixou acusações-chave sem solução, levando os promotores a buscar um novo julgamento por lavagem de dinheiro e acusações de sanções.
A defesa argumenta neutralidade do protocolo e liberdade de expressão, enquanto a prosa
CryptoFrontNews1h atrás
Litecoin passa por profunda reorganização de cadeia após exploração zero-day na camada de privacidade MWEB
Mensagem da Gate News, 26 de abril — A Litecoin passou por uma profunda reorganização de cadeia no sábado em (26 de abril) depois que atacantes exploraram uma vulnerabilidade zero-day em sua camada de privacidade MimbleWimble Extension Block (MWEB), segundo a Litecoin Foundation. A reorganização abrangeu os blocos 3.095.930 a 3.095.943 e
GateNews4h atrás
Tennessee Proíbe Caixas Eletrônicos de Cripto em Todo o Estado, Tornando-se o Segundo Estado dos EUA Depois da Indiana
Mensagem da Gate News, 26 de abril — O Tennessee se tornou o segundo estado dos EUA a impor uma proibição estadual de caixas eletrônicos de criptomoedas. O governador Bill Lee sancionou o Projeto de Lei da Câmara 2505 em 13 de abril, após ter sido aprovado por unanimidade nas duas casas. A lei, oficialmente codificada em 24 de abril, entrará em vigor em 1º de julho e
GateNews5h atrás
DOJ encerra investigação criminal sobre Powell, abrindo caminho para Warsh, pró-cripto, como presidente do Fed
Mensagem do Gate News, 26 de abril — O Departamento de Justiça dos EUA encerrou sua investigação criminal sobre a presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, removendo um grande obstáculo para a confirmação no Senado do presidente do Fed entrante, Kevin Warsh. A procuradora dos EUA para o Distrito de Columbia Jeanine Pirro anunciou o
GateNews6h atrás
