英国政府宣布对东南亚诈骗网络展开新一轮制裁，首次将涉嫌提供洗钱服务的中文加密货币交易平台Xinbi列入名单。区块链分析公司数据显示，该平台已处理超过199亿美元的非法交易。此外，涉嫌关押上万名被贩运劳工的柬埔寨诈骗园区运营商也遭到处罚。
（前情提要：没收12.7万枚比特币！美国打击东南亚“杀猪盘帝国”Prince Group，同时制裁汇旺集团）
（背景补充：东南亚电信诈骗奴工贩卖产业：加密货币强压车交易担保平台）
本文目录
Toggle
英国政府正扩大打击东南亚诈骗网络与人口贩运的执法力度。英国外交部与内政部于周四联合宣布实施新一轮制裁，目标直指名为Xinbi的中文加密货币交易平台，以及多名与大规模诈骗园区相关的个人与企业。
当局指控Xinbi为诈骗网络提供关键的加密货币服务，包括出售被盗的个人资料，以及提供卫星网络设备等通讯工具以协助锁定受害者。
根据区块链分析公司Chainalysis的数据，2021年至2025年期间，Xinbi处理了超过199亿美元的巨额交易。这一惊人数据凸显了该平台在促进洗钱、场外交易（OTC）及其他非法金融活动中的核心作用。
为了切断这些非法组织的金融命脉，英国成为全球首个对Xinbi实施制裁的国家，旨在将其从合法的加密货币生态系统中彻底孤立。除了交易平台，制裁名单还包括柬埔寨大型诈骗园区“8号园区（#8 Park）”的运营商Legend Innovation Co.及其负责人Eang Soklim，该园区据信关押了高达2万名被贩运的劳工。
官员指出，最新的制裁措施将立即生效。相关当局还将冻结几处位于伦敦的房产，这增加了此前已被扣押的英国资产，包括价值1亿英镑（约1.33亿美元）的办公大楼、两栋豪宅与一架直升机。值得注意的是，去年针对跨国金融网络的执法行动已冻结或没收超过13亿美元资产。
据悉，许多在园区内实施假交友等诈骗的嫌疑人，本身也是人口贩运的受害者。他们被虚假的工作机会诱骗，在残酷威胁下被迫进行诈骗，受害者遍布全球。对此，英国欧洲与北美事务国务大臣Stephen Doughty强调，英国绝不容忍这些诈骗园区中的“可怕的人权侵犯行为”。
英国政府表示，此次行动反映了更广泛的战略布局，不仅针对个别犯罪者，更要摧毁支撑全球诈骗运作的基础设施。英国也计划在今年6月即将举行的非法金融峰会中，推动更大规模的国际合作，以应对跨国非法资金的洗钱与流动问题。
