Gate Newsの報道によると、3月12日に投資者が米国カリフォルニア州北部連邦地方裁判所に集団訴訟を提起しました。訴状は、JPMorganが倒産したGoliath Venturesが運営する3億2800万ドルの暗号ポンジスキームにおいて、疑わしい取引を阻止できず、同社が銀行インフラを利用して投資者資金を徴収したと指摘しています。訴状によると、JPMorganは2023年1月から2025年5月または6月までGoliathに唯一の銀行サービスを提供し、2000人以上の投資者から少なくとも3億2800万ドルを集めました。そのうち約2億5300万ドルはJPMorganの0305口座に預けられ、約1億2300万ドルはGoliathが保有するCEXのウォレットに送金されました。以前、米国フロリダ州中部連邦検察官事務所は2月24日にGoliathのCEO、Christopher Delgadoを逮捕し、最高30年の連邦刑務所収監の可能性があると発表しました。検察によると、Goliath（旧称Gen-Z Venture Firm）は2023年1月から2026年1月までこの詐欺を運営していたとのことです。別の刑事訴状によると、Goliathはある銀行に商業口座を持ち、Delgadoはその口座の共同署名者であるとされています。
