香港警察、海外留学生を標的にした越境詐欺組織を摘発、資産のHK$5M を押収

Gate Newsのメッセージ、4月26日——香港警察は、現地メディアによると、海外で留学している華僑・華人の学生を狙った越境詐欺グループを摘発し、解体した。 その組織は法執行機関を装い、被害者を香港へ連れて行って金地金を購入させ、その後それらを溶解し、暗号資産に転換して、マネーロンダリングした。

計7件が報告され、約HK$7 百万に相当する規模だった。警察の「Operation Busha(バシャ作戦)」では複数の逮捕者が出ており、当局は押収した資産として約HK$5 百万を回収した。 1人の容疑者は拘留されたままとなっており、法廷に出廷する予定。その他の逮捕者は保釈され、5月上旬に警察へ報告しなければならない。

この仕組みは、海外の脆弱な層を狙う国境をまたぐ詐欺の取引において、暗号資産を用いたマネーロンダリングのリスクが高まっていることを浮き彫りにしている。

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