ゲートニュースの報告によると、3月19日に米国連邦捜査局（FBI）は、Tronブロックチェーンを利用した詐欺手口が拡大していると警告を発しました。不正行為者はFBIの名称とロゴを偽造したトークンを用いて、ユーザーに虚偽の法執行通知を送信し、敏感な情報の漏洩を誘導しています。
公開された情報によると、一部のユーザーはウォレット内で「調査通知」と記載されたトークンを受け取り、自分の資産が審査中であると主張し、いわゆるマネーロンダリング防止（AML）検証の完了を求められています。これに応じないと資金の凍結リスクがあると脅されるケースもあります。こうした通知には外部リンクが添付されており、ユーザーを偽サイトへ誘導し、身分証明情報を入力させて詐欺を行う手口です。
この手法は、暗号業界で一般的なフィッシング詐欺の一種であり、緊急性を煽ることでユーザーに迅速な対応を促しています。米国連邦捜査局は、こうした詐欺が近年増加しており、2024年だけで14万件以上の関連苦情が寄せられ、被害額は93億ドルに上ると指摘しています。前年と比べて大幅に増加しています。
公式は、身分証明や秘密鍵の提供を求める要求には特に注意を払うべきだと警告しています。特に、トークンメッセージやオンチェーン通知を通じて情報を受け取った場合は、慎重に対応してください。もし関係するアドレスやウェブサイトとやり取りを行った場合は、速やかにインターネット犯罪苦情センターに報告し、潜在的な損失を防ぐことが重要です。
また、米国連邦捜査局は過去にブロックチェーン技術を活用した詐欺対策も行っており、2024年にはNexFundAIと呼ばれる誘捕用トークンを導入し、市場操作の摘発に成功しています。少なくとも18人が起訴される事態に至っています。これにより、規制当局が暗号犯罪に対する取り締まりを強化していることが示されています。
セキュリティ専門家は、ブロックチェーンの通信手段が進化するにつれて、詐欺の手口もより巧妙になっていると指摘しています。ユーザーはオンチェーン情報の見極め能力を高め、公式通知と誤認しないよう注意し、資産の損失を防ぐ必要があります。
