最高法は暗号洗浄を取り締まり、中国語犯罪ネットワークは毎日4,400万ドルを移転

中国最高人民法院刑事審判第三庭の汪斌院長は、2月26日に開催された通信ネットワーク詐欺対策に関する記者会見で、次の段階で仮想通貨や地下銀行を利用したマネーロンダリングに関わる関連犯罪の取り締まりに重点を置くと発表しました。ブロックチェーンデータ分析会社Chainalysisは、2025年に中国のマネーロンダリングネットワーク（CLMN）が毎日約4,400万ドルの違法資金を暗号通貨を通じて移動させていると報告しています。

最高人民法院記者会見：仮想通貨のマネーロンダリングが次の取り締まり対象に

汪斌は記者会見で、次の段階での取り締まりの主要ターゲットを明確に挙げました。これには、犯罪グループの主要構成員、電信詐欺の「資金提供者」、密輸を組織する「蛇頭」、越境電信詐欺に武装で防護を施す組織、そして電信詐欺の過程で故意の殺人・傷害・誘拐などの暴力犯罪を行う者が含まれます。特に注目すべきは、「仮想通貨や地下銀行を利用した関連犯罪」が明確に名指しされている点で、暗号通貨が中国の司法当局による監視の重点となる金融犯罪ツールに成長していることを示しています。

汪斌はまた、裁判所が電信詐欺犯罪者に対する財産刑の適用を強化し、「2枚のカード」（銀行カードと電話番号）に関与する関係者に対し、被害者への自主的な補償を促すと述べました。

Chainalysisの報告：中国のマネーロンダリングネットワークの規模と技術的手法

Chainalysisの最新報告によると、中国のマネーロンダリングネットワークは主にTelegramのチャンネルやチャットグループを通じて活動しており、「保証」プラットフォームと呼ばれる仲介サービスはマーケティングの中心や非公式の第三者保管役として機能し、マネーロンダリングサービス提供者と潜在的な顧客をつなげています。これらの投稿には、多額の現金の写真や顧客の評価が添えられ、資金の流動性やサービスの信頼性を示しています。

チェイナリシスの国家安全保障情報責任者アンドリュー・フィアマンは、これらのプラットフォームの活動は単なるマネーロンダリングを超え、人身売買やスターリンクアンテナの東南アジアの詐欺センターへの販売などの違法取引にまで及び、顧客層は組織犯罪グループから北朝鮮に関連するハッカー集団まで多岐にわたると指摘しています。

中国のマネーロンダリングネットワークの主な技術的特徴

• ステーブルコイン優先：USDTやUSDCなどのステーブルコインは、価格変動が少なく取引コストも低いため好まれ、犯罪者はビットコインなどの資産の市場変動による追加損失を避けたいと考えています。

• Telegramプラットフォームを中心に：「保証」型のチャンネルは仲介サービスを提供し、従来の金融監視を回避しています。

• 越境の階層的資金移動：資金は複数の中間アドレス間で何度も送金され、出所を隠しています。

• 違法企業の隠れ蓑：カジノや一見合法的な企業は、収益を水増しして現金を洗浄するために頻繁に利用されています。

法執行のジレンマ：越境の複雑さと犯罪組織の進化

ポーツマス大学の犯罪学教授マーク・バトンは、これらの犯罪グループは小規模な組織ではなく、「規模が大きく資源も豊富な組織」であり、多くは主要な活動拠点をカンボジアやミャンマーなど東南アジアに移し、現地の法的枠組みの弱さや腐敗した地方官僚の協力を得て活動を続けていると指摘しています。中国は2021年以降、暗号資産の取引を全面的に禁止していますが、その一因はこれらの犯罪組織による大量の利用にあります。中国の法執行機関も一定の成果を挙げており、2月26日に中国の国営メディア・新華社は、ミャンマーの詐欺グループのメンバー11人が故意殺人や詐欺などの罪で死刑判決を受けたと報じました。

フィアマンは、各国の法執行機関が継続的に圧力をかけているにもかかわらず、これらのネットワークの適応能力は侮れないと述べ、「違法活動はこうやって運営されている。一つのルートが特定されると、すぐに別のルートに切り替わるのです」と指摘しています。

よくある質問

Q：今回最高人民法院が指摘した「仮想通貨のマネーロンダリング」とは具体的にどのような行為を指すのですか？
汪斌によると、これは主に通信ネットワーク詐欺の過程で、ビットコインやUSDTなどの暗号資産や地下銀行を利用し、詐欺の収益を層状に移動させて資金の出所や性質、実質的な管理者を隠す行為を指します。これらの行為は中国の刑法において「マネーロンダリング罪」または「犯罪収益の隠匿・隠蔽罪」に該当します。

Q：なぜ犯罪組織はビットコインではなくステーブルコインを好んでマネーロンダリングに使うのですか？
Chainalysisの分析によると、USDTやUSDCなどのステーブルコインは、ビットコインに比べて価格変動が少なく、資金移動の過程で市場価格の大きな変動リスクを負わずに済むためです。また、ステーブルコインは取引コストも低く、多チェーン環境での越境送金も迅速に行えるため、高頻度の資金洗浄に適しています。

Q：中国が暗号通貨を禁止した後、マネーロンダリング活動は抑制されましたか？
Chainalysisのデータから見ると、中国国内の禁止措置は関連するマネーロンダリング活動を根絶していません。犯罪組織は規制の緩い東南アジア、特にカンボジアやミャンマーに活動拠点を移し、暗号通貨を通じて違法資金を移動し続けています。越境捜査の難しさと、犯罪組織の迅速な適応能力により、完全な抑制は非常に難しい状況です。