BlockBeats melaporkan, pada 20 Februari, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Texas, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 bulan karena terlibat dalam penipuan investasi cryptocurrency dan pencucian uang. Liao Fei mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah kasus mencapai beberapa juta dolar AS. Pengadilan AS memerintahkan dia untuk menyerahkan lebih dari 2,3 juta dolar yang disita dan membayar ganti rugi lebih dari 2,8 juta dolar kepada para korban.
Liao Fei dan rekannya melalui pendirian perusahaan cangkang dan rekening bank, mencuci uang hasil penipuan “killing pig” (skema penipuan investasi). Jenis penipuan ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun hubungan kepercayaan, lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang akhirnya menyebabkan dana korban tidak dapat ditarik atau dikembalikan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Peningkatan Pengawasan ATM Kripto: Bitcoin Depot Memaksa Verifikasi Identitas untuk Setiap Transaksi, Pengetatan Komprehensif Pencegahan Penipuan dan Kepatuhan KYC di AS
25 Februari, berita dari Amerika Serikat menyebutkan bahwa operator ATM cryptocurrency Bitcoin Depot mengumumkan bahwa mulai awal Februari 2026, mereka akan secara bertahap menerapkan aturan baru di jaringan mereka di Amerika Serikat, yang mewajibkan pengguna untuk menunjukkan identitas mereka dalam setiap transaksi ATM cryptocurrency guna memperkuat deteksi penipuan dan kepatuhan. Langkah ini dipandang sebagai peningkatan penting dalam mekanisme pengendalian risiko dan verifikasi identitas di industri ATM cryptocurrency di tengah meningkatnya ketatnya regulasi di Amerika Serikat.
CEO Bitcoin Depot, Scott Buchanan, menyatakan bahwa proses verifikasi identitas yang berkelanjutan dapat mengidentifikasi perilaku mencurigakan sebelum persetujuan transaksi berdasarkan berbagai dimensi seperti identitas pengguna, lokasi transaksi, dan jumlah transaksi, sehingga mengurangi risiko berbagi akun, pencurian identitas, dan penipuan. Sebelumnya, perusahaan ini telah memberlakukan persyaratan verifikasi identitas untuk pengguna baru sejak Oktober 2025, dan kebijakan kali ini diperluas ke semua skenario transaksi, yang berarti standar verifikasi identitas nyata untuk ATM cryptocurrency semakin diperketat.
GateNewsBot33menit yang lalu
Putin tandatangani undang-undang baru! Memberikan wewenang kepada pengadilan Rusia untuk menyita Bitcoin dan cryptocurrency lainnya "dalam penyelidikan"
Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang baru yang mendefinisikan mata uang kripto sebagai "harta tak berwujud", memberikan kekuasaan kepada pengadilan untuk menyita dalam penyelidikan pidana. Para ahli memperingatkan bahwa Rusia mungkin akan memblokir bursa kripto luar negeri agar biaya transaksi sebesar 15 miliar dolar AS per tahun tetap berada di dalam negeri, menunjukkan kebijakan dua jalur negara terhadap pasar kripto: melegalkan sekaligus mengatur secara ketat.
動區BlockTempo52menit yang lalu
Bitcoin Depot dituduh membantu penipuan kripto, mengumumkan bahwa setiap transaksi ATM akan diwajibkan verifikasi identitas
Operator ATM cryptocurrency yang berbasis di Atlanta, Bitcoin Depot, mengumumkan bahwa mereka akan meminta pelanggan untuk menunjukkan dokumen identifikasi setiap kali menggunakan ATM mereka, sebelumnya perusahaan hanya melakukan verifikasi identitas satu kali saat pelanggan pertama kali menggunakan layanan. Kebijakan ini telah mulai diterapkan secara bertahap sejak awal bulan ini dan dianggap perusahaan sebagai "kemajuan besar" dalam mencegah penipuan dan pencucian uang.
MarketWhisper1jam yang lalu
Amerika Serikat menyita 61 juta dolar AS USDT, jalur pencucian uang penipuan "killing pig盘" runtuh
Kantor Jaksa Federal Wilayah Timur North Carolina, AS, mengumumkan pada 24 Februari bahwa agen federal telah menyita lebih dari 61 juta dolar AS dalam bentuk Tether (USDT), dan pelacakan dana menunjukkan bahwa alamat cryptocurrency ini diduga terkait langsung dengan aktivitas pencucian uang dari penipuan investasi "Pig Butchering". Penyidikan dipimpin oleh Badan Keamanan Dalam Negeri AS di Raleigh, North Carolina, dan Tether membantu menyelesaikan proses transfer aset.
MarketWhisper1jam yang lalu
Kasus pencucian uang 60.000 Bitcoin, sidang masalah penerapan hukum diadakan Juli: Pengadilan Tinggi Inggris menunjuk firma hukum utama memicu kontroversi
Kasus pencucian uang 60.000 Bitcoin akan mengadakan sidang tentang masalah penerapan hukum pada Juli, Pengadilan Tinggi Inggris menetapkan Fieldfisher sebagai firma hukum utama, memicu kontroversi. Beberapa firma hukum khawatir mereka mungkin mendapatkan keunggulan informasi dan mempengaruhi keputusan klien, tetapi hakim menegaskan langkah ini hanya untuk meningkatkan efisiensi litigasi.
GateNewsBot1jam yang lalu
Kasus pencucian uang 60.000 Bitcoin, sidang dengar pendapat tentang penerapan hukum akan diadakan pada Juli, korban di China perlu melengkapi detail keuangan sebelum 18 Juni
Kasus pencucian 60.000 Bitcoin akan mengadakan sidang masalah penerapan hukum pada Juli, dan korban harus menyerahkan rincian keuangan sebelum 18 Juni 2026. Sidang akan menentukan penerapan hukum Tiongkok atau Inggris, yang akan mempengaruhi hak kompensasi korban.
GateNewsBot1jam yang lalu
