Berita Gate, 24 April — Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (Office of Foreign Assets Control, (OFAC)) telah memberi sanksi kepada Senator Kamboja Kok An dan 29 individu serta entitas lain yang terkait dengan jaringannya yang disebut “pabrik penipuan” yang telah merugikan orang Amerika melalui platform investasi kripto palsu. Sebagai bagian dari penindakan serentak, Satuan Tugas Scam Center dari Departemen Kehakiman AS menahan lebih dari $700 juta yang terkait dugaan pencucian uang dari penipuan investasi kripto di Asia Tenggara dan menyita 503 situs web yang menargetkan korban di Amerika.

OFAC menyatakan bahwa Kok An mengendalikan pabrik penipuan di seluruh Kamboja, beroperasi dari kasino dan kawasan perkantoran yang diubah untuk aktivitas penipuan. Sanksi ini menyusul penggerebekan polisi terhadap pusat-pusat penipuan di Poipet, sebuah kota di Kamboja dekat perbatasan Thailand, tempat An sebelumnya dituduh menjalankan operasi. Pengusaha Rithy Raksmei juga diberi sanksi sebagai bagian dari jaringan tersebut.

Menurut OFAC, pelaku penipuan mengelabui orang Amerika melalui hubungan pertemanan atau romantis dan meyakinkan mereka untuk mengirim kripto dengan dalih platform investasi yang sah yang menawarkan imbal hasil tinggi. Badan tersebut mencatat bahwa dalam beberapa kasus, individu yang melakukan penipuan ini sendiri merupakan korban perdagangan manusia yang dipaksa melakukan tindakan ilegal di bawah ancaman kekerasan.

Tindakan DOJ mencakup dakwaan pidana terhadap dua warga negara Tiongkok yang terkait dengan sebuah pabrik penipuan di Burma, penyitaan sebuah kanal Telegram yang memiliki lebih dari 6.000 anggota yang digunakan untuk merekrut pekerja yang diperdagangkan, serta penurunan 503 situs web investasi kripto penipuan. Jaksa federal mendakwa Huang Xingshan dan Jiang Wen Jie dengan konspirasi penipuan kawat. Departemen Luar Negeri sedang menawarkan hadiah hingga $10 juta untuk informasi yang mengarah pada penyitaan hasil dari skema penipuan yang terkait dengan pusat-pusat penipuan Tai Chang di Negara Bagian Karen, Burma.

Lihat Sumber

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.