Pesan Gate News, 16 April — Kepolisian nasional Ukraina dan pasukan keamanan internal menangkap seorang tersangka yang terkait dengan kelompok penjahat siber internasional di wilayah Transkarpatia, yang sebelumnya masuk daftar buruan FBI selama lebih dari $100 juta dalam kasus penipuan dan pencucian uang yang menargetkan Amerika Serikat dan Eropa.
Tersangka ditemukan memiliki dokumen identitas palsu dan sebelumnya memalsukan akta kematian untuk menghindari terdeteksi. Kelompok kriminal menerapkan malware untuk mencuri data pribadi dan perusahaan, lalu memeras para korban untuk tebusan. Metode pencucian uang termasuk membeli properti riil dan menyembunyikan arus dana melalui nama kerabat. Tersangka menghadapi dakwaan pemalsuan dokumen dan pencucian uang.
Otoritas menyita sekitar $11 juta dalam total aset, termasuk uang tunai, properti riil, dan kendaraan, bersama dengan sekitar $3 juta dalam mata uang kripto. Dua tersangka tambahan lainnya juga ditangkap dalam operasi tersebut.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Studi Menemukan Hanya 3% Trader Polymarket yang Terampil, Menghasilkan Lebih dari 30% Keuntungan
Gate News message, 26 April — Sebuah makalah akademik baru yang menganalisis transaksi Polymarket dari 2023 hingga 2025 menyimpulkan bahwa akurasi platform tersebut mencerminkan "kebijaksanaan minoritas yang terinformasi, bukan kebijaksanaan kerumunan." Penelitian ini, yang direvisi pada 25 April oleh para peneliti dari London Business School dan
GateNews1jam yang lalu
Sanksi AS Terhadap Dompet Kripto Terkait Iran yang Memegang $344M Dibekukan oleh Tether
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan sanksi terhadap beberapa dompet yang terkait dengan Iran sebagai bagian dari upaya Presiden Donald Trump untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap negara tersebut di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung, menurut CNN. Tindakan tersebut mengikuti pembekuan Tether terhadap $344 juta dalam USDT di Tron,
CryptoFrontier3jam yang lalu
CFTC Menghadapi Krisis Penegakan Hukum karena Pemangkasan Staf 24% Membidik Pengawasan Perdagangan Orang Dalam di Kripto dan Pasar Prediksi
Pesan Gate News, 26 April — Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) telah memangkas 24% dari jumlah karyawannya sejak Donald Trump kembali menjabat, sehingga membuat lembaga itu berada pada level penempatan staf terendah dalam 15 tahun di tengah meningkatnya risiko perdagangan orang dalam di seluruh kripto, kontrak berjangka minyak, dan pasar prediksi. Th
GateNews3jam yang lalu
Brasil Melarang Polymarket, Kalshi, 26 Platform Prediksi Lainnya
Brasil telah memberlakukan larangan besar-besaran terhadap pasar prediksi dan platform taruhan, menurut media lokal dan berkas pemerintah. Dua pasar prediksi terkemuka, Polymarket dan Kalshi, dikonfirmasi tidak dapat diakses oleh peneliti yang berbasis di negara tersebut, dengan Banco Central do Brasil menerbitkan sebuah fo
CryptoFrontier4jam yang lalu
Pria Berusia 22 Tahun Dijatuhi Hukuman 70 Bulan karena Pencurian Kripto Senilai $263 Juta dan Pencucian Uang
Warga California, Evan Tangeman, 22, pada hari Jumat dijatuhi hukuman 70 bulan penjara federal atas perannya dalam pencucian hasil kejahatan dari jaringan pencurian kripto lintas negara yang mencuri sekitar $263 juta aset digital dari para korban, menurut Departemen Kehakiman AS. AS
CryptoFrontier4jam yang lalu
Justin Sun Tidak Hadir dalam Acara Memecoin Trump di Tengah Sengketa Hukum dengan World Liberty
Pesan Berita Gate, 26 April — Justin Sun, salah satu investor terbesar dalam token TRUMP, terutama tidak menghadiri acara bertema memecoin yang diselenggarakan oleh Presiden AS Donald Trump di Mar-a-Lago di Florida tahun ini, menandai pergeseran besar dari penampilannya yang menonjol pada acara serupa tahun lalu.
T
GateNews5jam yang lalu
