Skema penipuan Ponzi mata uang kripto yang mengejutkan dunia OneCoin telah menjalani proses persidangan selama bertahun-tahun, dan baru-baru ini muncul sedikit harapan. Departemen Kehakiman AS mengumumkan menyediakan 40 juta dolar AS untuk mengompensasi investor yang mengalami kerugian pada periode 2014 hingga 2019. Kasus penipuan yang melibatkan sekitar 3,5 juta orang di seluruh dunia ini telah menguras sekitar 4 miliar dolar AS. Setelah pendiri Ruja Ignatova menghilang pada tahun 2017, keberadaannya hingga kini tidak diketahui. Saat ini ia masuk dalam daftar 10 buronan teratas FBI, dengan hadiah setinggi 5 juta dolar AS.
Bagaimana OneCoin menjerat orang?
OneCoin didirikan pada 2014 oleh Ruja Ignatova, dengan pola operasi memanfaatkan penjualan “paket transaksi” Trader Packages dalam bentuk pemasaran berjenjang (Multi-Level Marketing disingkat MLM) untuk menjual berbagai tingkatan. Pendiri mengklaim kepada para investor bahwa paket-paket tersebut bisa digunakan untuk “menambang koin”. Namun, penyelidikan menunjukkan bahwa semua data OneCoin di-hosting pada server pusat di dalam perusahaan, bukan aset terdesentralisasi di blockchain. Investor hanya dapat melakukan transaksi bernilai kecil dalam sistem tertutup yang dibatasi, dan tidak bisa menukarkannya di pasar terbuka. Pada dasarnya, ini adalah cara memancing orang dengan FOMO agar masyarakat mengucurkan dana. Yang menarik, materi dan gaya tutur yang digunakan dalam rapat-rapat pemasaran berjenjang OneCoin, seperti cara membangun rantai ekosistem, dana di rantai akan dialokasikan untuk proyek amal, investasi keuangan, teknologi, hiburan, pendidikan, dan sejenisnya, sangat mirip dengan buih janji (gimmick) yang dibuat oleh banyak koin sampah masa kini. Ini benar-benar seperti buku panduan untuk penipuan kripto oleh kelompok penipu.
Rekan-rekan kriminal OneCoin secara bertahap ditangkap
“OneCoin” “menipu” di berbagai tempat, dan penegak hukum dari banyak negara melancarkan aksi gabungan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah rekan pendiri, Karl Sebastian Greenwood, ditangkap di Thailand pada 2018, ia diekstradisi ke Amerika Serikat. Selanjutnya ia dijatuhi hukuman penjara 20 tahun dan denda kompensasi 300 juta dolar AS. Selain itu, pengacara yang membantu pencucian uang, Mark S. Scott, dan Morro (William Morro), juga berturut-turut dikenai sanksi hukum. Selain AS, Bulgaria, Jerman, Italia, India, dan Tiongkok juga pernah mengeluarkan larangan atau menangkap pihak-pihak terkait, yang menunjukkan betapa besar kerusakan yang ditimbulkan kasus ini terhadap sistem keuangan global. Hal ini memicu Organisasi Kepolisian Kriminal Internasional (Interpol) untuk sangat memperhatikan dan menjalin kerja sama.
Pendiri “ratu mata uang kripto” menghilang dari peredaran, FBI mengeluarkan surat perintah penangkapan
Tokoh kunci dalam kasus ini, “ratu mata uang kripto” Ruja Ignatova, sejak Oktober 2017 menghilang dan tidak terdengar kabarnya. Pada saat itu, OneCoin menghadapi tekanan untuk mencairkan dana. Ia tidak hadir dalam konferensi Portugal di Lisbon yang seharusnya ia ikuti, lalu terbang dari Sofia, Bulgaria, ke Athena, Yunani, dan sejak saat itu dinyatakan hilang. Pada tahun 2023, Biro Investigasi Federal (FBI) memasukkannya ke dalam daftar “10 buronan teratas”. Hadiah dinaikkan menjadi 5 juta dolar AS. Meski sebagian besar rekan lainnya telah dipenjara, ketidakhadiran otak pelaku membuat sulit melacak ke mana perginya dana senilai 4 miliar dolar AS. Saat ini, aparat penegak hukum masih terus memantau secara ketat kemungkinan lokasi tempat ia bersembunyi.
Artikel ini Skema penipuan Ponzi OneCoin mulai membayar kompensasi, Departemen Kehakiman AS mengalokasikan 40 juta dolar AS untuk kompensasi korban pertama kali muncul di Berita Rantai ABMedia.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Jaksa Penuntut Prancis Menuntut 88 Orang dalam Jaringan Serangan Perampokan Kripto
Otoritas Prancis telah mendakwa 88 individu, termasuk 10 anak di bawah umur, sehubungan dengan penculikan dan pemerasan yang menargetkan pemilik mata uang kripto, menurut pernyataan dari Kantor Jaksa Publik Nasional untuk Kejahatan Terorganisasi (PNACO) yang dirilis pada hari Jumat. Tuduhan tersebut terkait dengan 12 perkara yang masih berjalan
CryptoFrontier9menit yang lalu
22-Tahun-Dihukum hingga 70 Bulan untuk Pencurian Uang $263M Crypto dan Pencucian Uang
Evan Tangeman, seorang penduduk California berusia 22 tahun, dijatuhi hukuman pada hari Jumat hingga 70 bulan penjara federal karena perannya dalam pencucian hasil kejahatan dari jaringan pencurian mata uang kripto lintas negara yang mencuri sekitar $263 juta dalam aset digital dari para korban, menurut pernyataan dari Kementerian AS dari
CryptoFrontier5jam yang lalu
Anggota Senat Partai Republik Tillis: penyelidikan pidana terhadap Powell telah berakhir, tidak lagi menghalangi Wosh untuk menjadi ketua
Anggota Senat Partai Republik Tom Tillis memposting di platform X pada hari Minggu, mengumumkan bahwa setelah Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengakhiri penyelidikan kriminal terhadap petahana Ketua Federal Reserve Jerome Powell terkait proyek renovasi kantor pusat Federal Reserve, ia tidak lagi akan menghalangi proses konfirmasi pencalonan Ketua Federal Reserve Kevin Warsh, dan menyatakan bahwa ia “berharap” untuk mendukung penunjukan tersebut.
MarketWhisper6jam yang lalu
Chainalysis: Sanksi putaran ke-20 Uni Eropa mencakup RUBx, rubel digital, dan pertukaran Meer
Menurut analisis yang dirilis oleh lembaga intelijen blockchain Chainalysis pada 24 April, UE baru-baru ini mengeluarkan putaran ke-20 paket sanksi terhadap Rusia, untuk pertama kalinya memperlakukan seluruh industri mata uang kripto Rusia sebagai target sanksi secara keseluruhan, bukan hanya untuk entitas tertentu. Ruang lingkup sanksi kali ini mencakup bursa Meer di Kirgizstan, stablecoin RUBx yang didukung oleh rubel Rusia, serta mata uang digital bank sentral Rusia (CBDC) “Digital Ruble”.
MarketWhisper7jam yang lalu
Penelitian Mengungkap: Pemain Polymarket 3% meraih keuntungan hingga 30%, lebih dari 70% pemain menyerap seluruh kerugian
Studi penelitian baru menganalisis catatan transaksi Polymarket 2023–2025, yang menunjukkan hanya 3,14% dari para pemenang yang terampil menguasai lebih dari 30% dari keuntungan; kontribusi kerumunan tidak cukup untuk menjelaskan akurasi keseluruhan. Sementara itu, melacak 1.950 akun perdagangan orang dalam yang sangat mencurigakan; meskipun tidak memimpin prediksi, mereka memperbesar volatilitas harga. Kasus ini menunjukkan bahwa di AS, sebelum pengumuman mengenai perkembangan Venezuela diumumkan, dilakukan taruhan besar dan memperoleh keuntungan. Penelitian ini mempertanyakan kebijaksanaan kerumunan, dan menekankan perlunya regulasi yang semakin ketat.
ChainNewsAbmedia9jam yang lalu
Prancis 2026, investor kripto menjadi korban penculikan lebih dari 40 kasus, terkait kebocoran data perpajakan
Menurut Market Forces Africa pada 27 April, insiden penculikan dan serangan kekerasan terhadap investor kripto di Prancis meningkat tajam. Pendiri Telegram Pavel Durov menyebut di platform X bahwa sejak awal 2026, ia telah mencatat 41 kasus penculikan investor kripto, rata-rata terjadi satu kali setiap 2,5 hari, serta terkait dengan kebocoran data pajak Prancis.
MarketWhisper9jam yang lalu
