Berita Gate News, pada 12 Maret, investor mengajukan gugatan class action di Pengadilan Distrik Federal Utara California pada hari Selasa (11 Maret), menuduh JPMorgan gagal menghentikan transaksi mencurigakan dalam skema ponzi kripto sebesar 328 juta dolar yang dijalankan oleh Goliath Ventures yang telah bangkrut, dan membiarkan perusahaan tersebut memanfaatkan infrastruktur perbankan mereka untuk mengumpulkan dana dari investor. Gugatan menyatakan bahwa JPMorgan menyediakan layanan perbankan tunggal untuk Goliath dari Januari 2023 hingga Mei atau Juni 2025, dan Goliath mengumpulkan setidaknya 328 juta dolar dari lebih dari 2000 investor. Sekitar 253 juta dolar disetorkan ke akun JPMorgan 0305, dan sekitar 123 juta dolar dipindahkan ke dompet yang dimiliki Goliath di sebuah CEX tertentu. Sebelumnya, kantor kejaksaan federal distrik tengah Florida mengumumkan penangkapan CEO Goliath, Christopher Delgado, pada 24 Februari, yang menghadapi hukuman penjara federal hingga 30 tahun. Jaksa penuntut menyatakan bahwa Goliath (sebelumnya dikenal sebagai Gen-Z Venture Firm) menjalankan skema tersebut dari Januari 2023 hingga Januari 2026. Sebuah gugatan pidana lain menunjukkan bahwa Goliath juga memegang rekening bisnis di sebuah bank, dan Delgado adalah salah satu penandatangan bersama rekening tersebut.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Polymarket sedang berdiskusi dengan CFTC untuk mengembalikan bursa utama ke AS
Polymarket sedang menjajaki jalur untuk membawa kembali bursa utamanya ke Amerika Serikat melalui pembahasan dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, menurut laporan Bloomberg. Perusahaan itu sebelumnya mengakuisisi bursa derivatif QCEX, yang diatur oleh CFTC, untuk kembali memasuki pasar U.S. dengan
CryptoFrontier1jam yang lalu
Hakim Menolak Permintaan Persidangan Ulang Sam Bankman-Fried, Menyebut Klaim 'Sangat Penuh Konspirasi'
Berita Gate, 28 April — Hakim Pengadilan Distrik A.S. Lewis Kaplan menolak permintaan Sam Bankman-Fried untuk persidangan ulang pada hari Selasa, mengkritik bukti baru mantan CEO FTX tersebut sebagai "tidak berdasar" dan klaimnya sebagai "sangat penuh konspirasi." Bankman-Fried telah berargumen bahwa bukti yang baru ditemukan
GateNews1jam yang lalu
Perempuan Divonis 71 Bulan karena Penipuan Investasi Bitcoin
Sebuah pengadilan federal menjatuhkan hukuman kepada Sze Man Yu Inos, 30, selama 71 bulan penjara karena mengatur skema penipuan investasi Bitcoin yang menargetkan korban lansia di beberapa negara bagian dan wilayah AS. Menurut jaksa, Inos berkenalan dengan wanita yang lebih tua di Saipan dan Guam antara November 2020 dan
CryptoFrontier2jam yang lalu
Jepang 4 kantor pemerintah daerah mengajukan permohonan bersama: transaksi aset kripto properti harus secara ketat menerapkan KYC dan anti pencucian uang
Otoritas Keuangan Jepang dan empat kantor pemerintah lainnya mengeluarkan permintaan bersama pada bulan April, yang memperingatkan risiko pencucian uang ketika menggunakan aset kripto untuk transaksi properti, serta meminta pelaku industri real estat untuk mematuhi sepenuhnya Undang-Undang Penyelesaian Dana dan Undang-Undang Pencegahan Pemindahan Hasil Tindak Pidana, menerapkan KYC, pelaporan transaksi mencurigakan, dan pemberitahuan kepada polisi; penyedia layanan pertukaran aset kripto, untuk transaksi bernilai tinggi dan profil pelanggan tidak sesuai, harus melakukan verifikasi yang ketat pada saat pelaksanaan transaksi dan melaporkan. Berdasarkan Undang-Undang Pertukaran Valuta, aset kripto yang diterima dari luar negeri melebihi 3000万日圓, serta pihak non-residen yang memperoleh properti real estat di Jepang, harus dilaporkan, dan penerapannya berlaku sepenuhnya mulai 2026-04-01. Ini merupakan bimbingan administratif, yang menunjukkan bahwa risiko AML telah terwujud secara konkret.
ChainNewsAbmedia8jam yang lalu
Polymarket dalam Pembicaraan dengan CFTC untuk Membawa Kembali Bursa Utama ke AS
Pesan Berita Gerbang, 28 April — Polymarket sedang menjajaki jalur untuk membawa kembali bursa utamanya ke Amerika Serikat melalui pembicaraan dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), menurut Bloomberg.
Platform pasar prediksi itu kembali memasuki pasar AS tahun lalu setelah mengakuisisi QCE
GateNews9jam yang lalu
Laporan CertiK: Penegakan AML Mengencang, Audit Kontrak Pintar Menjadi Persyaratan Perizinan
Berita Gate, 28 April — Perusahaan keamanan Web3 CertiK merilis laporannya "2026 State of Digital Asset Regulation", yang memberikan analisis komprehensif tentang tren regulasi global. Per April 2026, yurisdiksi utama termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Hong Kong, dan Singapura telah
GateNews10jam yang lalu
