Hunan Mengungkap Kasus Pencucian Uang Mata Uang Virtual Baru, Menyembunyikan Transaksi Mengunakan Perdagangan Alkohol Moutai senilai 6,84 Juta Yuan, 8 Orang Dipidana

Berita Gate News, 20 Maret, baru-baru ini, Pengadilan Negeri Yueyang, Distrik Yutang, Kota Xiangtan, Provinsi Hunan, memutuskan kasus pertama terkait penyembunyian dan penutupan hasil kejahatan. Sebuah jaringan pencucian uang baru yang menggunakan transaksi Moutai sebagai kedok dan mata uang virtual sebagai jalur telah diputus secara tuntas, dengan total kerugian lebih dari 6,84 juta yuan, dan delapan terdakwa semuanya dijatuhi hukuman.

Kelompok ini memiliki pembagian tugas yang jelas dan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Chen menggunakan perangkat komunikasi terenkripsi luar negeri untuk berhubungan dengan pihak atas, menerima dana hasil penipuan telekomunikasi, dan menghubungi “U Shang” untuk melakukan pertukaran dan perputaran mata uang virtual; Xie bertanggung jawab menyediakan alat kejahatan dan menghitung rincian dana; Huang menggunakan transaksi Moutai sebagai kedok, menyembunyikan jejak transfer dana dengan transaksi nyata; anggota lainnya membantu penyelesaian dana dan pengiriman informasi.

Kelompok ini menggunakan transaksi Moutai palsu sebagai tahap “pencucian”, mengubah dana hasil penipuan dari luar negeri menjadi pendapatan usaha yang sah, menukarnya menjadi mata uang virtual dan mengembalikannya ke pihak atas, dengan mengambil komisi ilegal sebesar 8% dari setiap “pencucian”. Pada Desember 2023, setelah seorang korban melapor, jaringan industri hitam dan abu-abu yang tersembunyi di balik transaksi minuman keras terkenal ini terungkap.

Setelah kejadian, Pengadilan Negeri Yueyang, Distrik Yutang, melakukan penyelidikan awal, membimbing aparat kepolisian untuk menyusun aliran dana hampir 20 juta yuan dan data elektronik dalam jumlah besar, sehingga seluruh rangkaian dan elemen bukti dapat diungkap. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman 2 hingga 6 tahun penjara kepada Xie dan 7 pelaku utama lainnya karena penyembunyian dan penutupan hasil kejahatan; sedangkan Liang yang kasusnya lebih ringan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun.