Menurut Los Angeles Times, seorang pria berusia 22 tahun dari Newport Beach, Evan Tangeman, dijatuhi hukuman 70 bulan penjara federal pada 30 April karena mencuci uang untuk jaringan penipuan kripto. Tangeman mengaku telah mencuci sedikitnya $3,5 juta untuk kelompok tersebut, yang mencuri lebih dari $263 juta dalam mata uang kripto dari investor melalui taktik social engineering, termasuk menyamar sebagai karyawan bursa kripto.
Jaringan penipuan itu, yang dikenal sebagai “crypto kids” dan beranggotakan remaja, menggunakan dana hasil curian untuk menyewa rumah mewah, menyewa jet pribadi, membeli barang-barang kelas atas, dan menghabiskan hingga $500.000 dalam kunjungan klub malam tunggal. Tangeman juga memerintahkan rekan-rekannya untuk menghancurkan perangkat digital setelah anggota geng ditangkap.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pengadilan AS menjatuhi warga Prancis hukuman 8 tahun dalam kasus pencucian uang kripto di $470M
Sebuah pengadilan di AS menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Maximilien de Hoop Cartier karena membantu mencuci lebih dari $470 juta melalui bursa kripto yang tidak berizin. Jaksa mengatakan jaringan tersebut menggunakan bank-bank AS, perusahaan cangkang, dan akun kripto untuk memindahkan hasil kejahatan ke luar negeri.
Poin-poin Utama:
Coinpedia3menit yang lalu
FIU Mengajukan Banding atas Kekalahan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Sengketa Dunamu Terkait Penangguhan Bisnis 3 Bulan
Menurut catatan pengadilan, Financial Information Analysis Institute (FIU) Korea Selatan mengajukan banding pada 30 April terhadap putusan tingkat pertama di mana Pengadilan Administratif Seoul membatalkan skors bisnis selama tiga bulan yang dikenakan kepada Dunamu. Pengadilan memutuskan pada 9 April bahwa FIU's
GateNews29menit yang lalu
Seorang pria berusia 22 tahun dari California membantu kelompok penipuan kripto melakukan pencucian uang, dijatuhi hukuman 70 bulan penjara federal
Menurut laporan Los Angeles Times pada 30 April, seorang pria berusia 22 tahun dari Newport Beach, California, Evan Tangeman, dijatuhi hukuman 70 bulan penjara federal dan pelepasan terawasi selama tiga tahun oleh hakim distrik federal Colleen Kollar-Kotelly dari Washington, D.C.; Tangeman mengaku bersalah pada Desember 2025, mengakui pencucian uang sebesar 3,5 juta dolar AS untuk sebuah kelompok penipuan kripto.
MarketWhisper41menit yang lalu
Polisi AS, Tiongkok, dan Dubai melakukan penangkapan gabungan terhadap 276 orang, menutup 9 pusat penipuan kripto
Berdasarkan pengumuman Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada 30 April, operasi gabungan internasional yang dipimpin oleh kepolisian Dubai dengan keterlibatan FBI (Federal Bureau of Investigation) dan Kementerian Kepolisian Publik Tiongkok berhasil membongkar sedikitnya 9 pusat penipuan mata uang kripto pada pekan lalu, dengan total 276 orang ditangkap, termasuk 1 orang lainnya yang ditangkap oleh Kepolisian Kerajaan Thailand. Dalam pengumuman DOJ pada hari yang sama, disebutkan bahwa 6 terdakwa telah didakwa di Pengadilan Federal San Diego atas tuduhan penipuan federal dan pencucian uang.
MarketWhisper48menit yang lalu
AS, Uni Emirat Arab, Tiongkok Membongkar 9 Pusat Penipuan Kripto, Menangkap 276 dalam Operasi Gabungan
Menurut Departemen Kehakiman AS, operasi internasional yang dikoordinasikan dan dipimpin oleh polisi Dubai membongkar sedikitnya 9 pusat penipuan mata uang kripto dan menangkap 276 orang minggu lalu (30 April), dengan partisipasi dari FBI dan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok. Satu orang tambahan adalah
GateNews1jam yang lalu
Laporan Harian Gate (30 April): Meta menyediakan pembayaran stablecoin; Pendiri Celsius dilarang seumur hidup untuk terlibat dalam industri kripto
Bitcoin (BTC) rebound kecil dan kembali naik, pada 30 April sementara berada di sekitar $76.390. Meta mulai menawarkan pembayaran stablecoin kepada sebagian kreator dengan dukungan dari Stripe. Pendiri Celsius Alex Mashinsky telah mencapai kesepakatan penyelesaian senilai $10 juta dengan Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat (FTC), dan dilarang seumur hidup terlibat dalam industri mata uang kripto.
MarketWhisper3jam yang lalu
