Pengadilan Tianshui di Provinsi Gansu mengadili kasus pencucian uang mata uang kripto: terdakwa “menjadi perantara untuk mengambil uang tunai” dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 4 bulan

Berita Gate News, pada 5 April, Pengadilan Negeri Distrik Qinzhou, Kota Tianshui, Provinsi Gansu, baru-baru ini mengadili sebuah perkara pidana pencucian uang yang melibatkan mata uang kripto. Terdakwa, melalui pekerjaan sambilan “pengantar berbayaran tinggi”, dengan mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari hasil penipuan, dalam waktu 7 hari melakukan penarikan tunai berulang kali di area tanpa pantauan, dengan total lebih dari 390.000 yuan, lalu menukarkan dana itu menjadi mata uang virtual dan mentransferkannya kepada atasan, sehingga memperoleh keuntungan sebesar 21.500 yuan. Pengadilan menyatakan bahwa perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana menyamarkan dan menyembunyikan hasil tindak pidana, lalu menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan, serta denda sebesar 10.000 yuan, dan memerintahkan agar melakukan penyetoran kembali atas hasil perbuatan yang melanggar hukum. Hakim mengingatkan bahwa penarikan tunai secara langsung telah menjadi tahap kunci dalam proses “memutihkan” dana hasil penipuan telekomunikasi, dan “penarikan tunai dengan perantara” serta “dibayar harian dengan gaji tinggi” pada umumnya merupakan bagian dari rangkaian penipuan; masyarakat harus waspada terhadap tindakan seperti penerimaan uang tunai, transfer, dan membantu pemindahan dana, agar tidak menjadi kaki tangan kejahatan.