Pria Berusia 22 Tahun Dijatuhi Hukuman 70 Bulan karena $263M Pencurian Kripto Pencucian Uang

Pemidanaan dan Dakwaan

Warga California Evan Tangeman, 22, dijatuhi hukuman pada hari Jumat menjadi 70 bulan penjara federal atas perannya dalam pencucian hasil kejahatan dari sindikat pencurian mata uang kripto lintas negara bagian yang mencuri sekitar $263 juta aset digital dari para korban, menurut Departemen Kehakiman AS. Hakim Pengadilan Distrik Colleen Kollar-Kotelly menjatuhkan vonis tersebut di Distrik Columbia. Tangeman, warga Newport Beach, mengaku bersalah pada bulan Desember atas dakwaan konspirasi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, dan juga menerima masa pembebasan bersyarat terawasi selama tiga tahun.

Peran Kriminal dan Metode

Tangeman, yang menggunakan alias daring termasuk “E,” “Tate,” dan “Evan|Exchanger,” mengakui bahwa ia mengonversi setidaknya $3,5 juta kripto curian menjadi uang tunai melalui konverter uang tunai dalam jumlah besar, dan menggunakan nama palsu untuk menyewa rumah mewah bagi anggota kelompok tersebut, demikian menurut jaksa. Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro dari Distrik Columbia menggambarkan operasi itu sebagai satu “yang dibangun atas keserakahan begitu terang-terangan sehingga berbatas pada hal yang seperti kartun,” seraya mengutip tagihan klub malam, Lamborghini, dan Rolex yang dibiayai oleh kripto hasil curian. Pirro juga mencatat bahwa Tangeman memperparah perannya dengan mengarahkan penghancuran barang bukti setelah beberapa rekan konspirator ditangkap pada 2024, tindakan yang ia sebut sebagai “kesadaran akan rasa bersalah.”

Struktur Organisasi

Perusahaan itu berkembang dari persahabatan yang terjalin di platform permainan daring, dengan anggota yang tersebar di seluruh California, Connecticut, Florida, New York, dan luar negeri, demikian menurut jaksa. Kelompok tersebut membagi tugas di antara peretas basis data, para penyelenggara, pengidentifikasi target, penelepon yang menyamar sebagai staf bagian pertukaran atau dukungan Google, serta pencuri yang membobol rumah yang menargetkan dompet perangkat keras milik para korban.

Pencurian Utama dan Rekan Konspirator

Pencurian terbesar kru itu yang diketahui adalah serangan pada Agustus 2024 yang menguras lebih dari 4.100 BTC dari satu korban di Washington, D.C. yang sama, senilai kira-kira $230 juta pada saat itu dan kini bernilai lebih dari $321 juta pada harga saat ini. Terdakwa bersama Malone Lam dan Jeandiel Serrano ditangkap dan didakwa pada September 2024, setelah penyelidik on-chain ZachXBT secara terbuka mengidentifikasi mereka dan menuduh rekan konspirator Veer Chetal. Pengakuan Tangeman pada Desember lalu bertepatan dengan dibukanya dakwaan tambahan kedua yang menambahkan tiga terdakwa lagi ke perkara tersebut: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim, dan Danish Zulfiqar.

Penyitaan Aset dan Gaya Hidup

Agen federal menyita sebuah Rolls-Royce Ghost tahun 2022 dan Porsche GT3 RS dari rumah Tangeman, demikian menurut berkas-berkas, dan jaksa mengatakan bahwa Lam secara terpisah mengatur pembelian Lamborghini Urus untuknya. Anggota dari kelompok yang lebih luas menyewa mansion di Los Angeles, Hamptons, dan Miami dengan biaya antara $40.000 dan $80.000 per bulan, kata Kantor Jaksa AS.

Status Investigasi

Investigasi, yang dipimpin oleh Kantor Lapangan Washington FBI dan Investigasi Kriminal IRS serta dituntut oleh Jaksa Penuntut AS Asisten Will Hart, masih berlangsung.