Tim Tugas Khusus Tài chính (FATF) cảnh báo rằng các giao dịch stablecoin theo hình thức ngang hàng (P2P) qua ví tự lưu ký là “điểm mù” lớn trong hệ sinh thái tiền điện tử, vì có thể diễn ra mà không cần trung gian được quản lý. Trong báo cáo mới, FATF cho rằng các giao dịch giữa các ví không lưu ký (unhosted wallets) có thể vượt ngoài phạm vi giám sát chống rửa tiền (AML), do không có sự tham gia của sàn giao dịch hay đơn vị lưu ký chịu nghĩa vụ tuân thủ.
Cơ quan này kêu gọi các quốc gia đánh giá rủi ro từ mô hình stablecoin và áp dụng các biện pháp giảm thiểu “tương xứng”, bao gồm tăng cường giám sát khi ví tự lưu ký tương tác với nền tảng được cấp phép, cũng như làm rõ nghĩa vụ AML và chống tài trợ khủng bố đối với tổ chức phát hành và phân phối stablecoin.
Theo dữ liệu từ Chainalysis, các địa chỉ bất hợp pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD tiền điện tử trong năm 2025, trong đó stablecoin chiếm 84% giá trị giao dịch phi pháp. Tuy nhiên, tổng giao dịch bất hợp pháp vẫn chiếm dưới 1% toàn bộ khối lượng on-chain.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
SEC AS akan memperdalam koordinasi dengan CFTC, termasuk mengadakan pertemuan bersama dan peninjauan perusahaan
Berita Gate News, 10 Maret, Ketua Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat Paul Atkins menyatakan bahwa SEC akan memperdalam koordinasi dengan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), termasuk mengadakan pertemuan bersama dan melakukan peninjauan perusahaan.
GateNews58menit yang lalu
Anggota Partai Demokrat Amerika Serikat akan mengajukan RUU pada 11 Maret untuk melarang kontrak perdagangan terkait perang dan kematian
Berita Gate, pada 10 Maret, anggota DPR Partai Demokrat AS akan mengajukan RUU pada 11 Maret yang secara tegas melarang kontrak perdagangan yang terkait dengan perang dan kematian.
GateNews2jam yang lalu
Justin Sun Menegaskan Kembali Kebijakan Tanpa Toleransi terhadap Kegiatan Ilegal di Tron
Pendiri TRON Justin Sun mengatakan perusahaan-perusahaannya menerapkan nol toleransi terhadap kegiatan ilegal seperti penggelapan, akses komputer tanpa izin, dan suap.
Dia mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang menyebarkan rumor palsu secara daring dan 'menghancurkan lembaga peradilan' hanya beberapa hari setelah dua perusahaan miliknya
CryptoNewsFlash3jam yang lalu
Senator AS: RUU Stablecoin "Clear Act" membutuhkan kompromi dari semua pihak, sedang mendorong solusi tengah
Senator Alsobrooks mengatakan di Summit Asosiasi Bankir Amerika Serikat di Washington bahwa untuk mendorong RUU regulasi stablecoin, yaitu RUU Clear, semua pihak perlu berkompromi dan menekankan bahwa tujuan keseluruhan lebih penting daripada kesempurnaan. Dia sedang bekerja sama dengan Senator Tillis untuk mencari solusi kompromi yang melindungi simpanan dan mendorong inovasi.
GateNews4jam yang lalu
Kasus pertama di AS! RUU stablecoin di Florida berhasil disahkan, pemerintah akan menerima pembayaran menggunakan stablecoin
Florida telah mengesahkan RUU SB 314, undang-undang pengaturan stablecoin tingkat negara bagian pertama di Amerika Serikat, yang memasukkan stablecoin ke dalam sistem pengawasan layanan keuangan. RUU ini mengharuskan penerbit stablecoin mendapatkan izin dan mematuhi langkah-langkah perlindungan konsumen serta anti pencucian uang terkait, membantu mengurangi risiko kepatuhan, dan meletakkan dasar untuk legalisasi aset digital. Florida juga berencana untuk melakukan uji coba penerimaan pembayaran stablecoin oleh lembaga pemerintah, menunjukkan posisi kepemimpinan inovatifnya dalam ekonomi digital.
区块客4jam yang lalu
Ketua CFTC AS: Pasar prediksi blockchain dapat menjadi "mesin kebenaran", aturan pengawasan yang jelas akan segera diterapkan
Ketua CFTC Amerika Serikat Michael Selig menyatakan bahwa pasar prediksi berbasis blockchain dapat meningkatkan penemuan harga dan transparansi informasi, menjadi "mesin kebenaran" yang kuat. Dia mengambil contoh pemilihan presiden AS 2024, menekankan bahwa penetapan harga pasar secara akurat mencerminkan hasil pemilihan. CFTC akan mengeluarkan regulasi baru untuk membimbing perdagangan kontrak acara yang sesuai.
GateNews5jam yang lalu
