Senator AS membuka penyelidikan terhadap Binance terkait tuduhan sanksi Iran dan Rusia

TapChiBitcoin

2026-02-25 11:46:18

TRA-0,68%

Senator Amerika Richard Blumenthal telah memulai penyelidikan di Kongres terhadap platform pertukaran mata uang kripto Binance setelah tuduhan bahwa platform ini memproses sekitar 1,7 miliar USD transaksi terkait entitas Iran yang dikenai sanksi dan “armada bayangan” yang mengangkut minyak Rusia.

Mengutip dari The Wall Street Journal, The New York Times, dan Fortune, Blumenthal meminta CEO Richard Teng untuk menyerahkan dokumen tentang pengendalian sanksi dan kepatuhan. Laporan menyebutkan bahwa Binance pernah mengidentifikasi perantara yang mendukung transaksi dengan organisasi terkait pemerintah Iran dan melacak aliran dana ke dompet yang terkait dengan Pasukan Pengawal Revolusi Iran.

Binance membantah tuduhan tersebut, menegaskan bahwa mereka telah melaporkan aktivitas mencurigakan dan tidak mengizinkan pengguna Iran mengakses platform. Penyidikan ini dilakukan setelah kesepakatan tahun 2023, ketika Binance membayar 4,3 miliar USD karena melanggar peraturan anti pencucian uang.

Lihat Asli

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.

Komentar

0/400

Tidak ada komentar