Polisi Australia telah menuntut seorang pria berusia 42 tahun terkait dengan jaringan penipuan investasi crypto yang menyebabkan lebih dari 190 orang lanjut usia dan rentan mengalami kerugian total sebesar 5 juta AUD (3,5 juta USD). Tersangka yang dibebaskan dengan jaminan akan menghadiri sidang pengadilan pada 17 Maret.
Menurut penyelidikan, sejak November 2025, para pelaku yang mengaku sebagai penasihat investasi telah menipu korban untuk menyetor uang ke platform “NEXOpayment”. Uang tersebut kemudian dipindahkan melalui banyak dompet dan bursa aset digital sesuai dengan pola pencucian uang. Seorang pria berusia 36 tahun lainnya juga telah ditangkap dan sedang dalam penyelidikan.
Pihak berwenang menyatakan bahwa penipuan investasi adalah jenis kejahatan siber yang paling merugikan di Australia, di tengah upaya negara ini untuk memperketat pengawasan terhadap bidang aset digital.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Karyawan perusahaan cryptocurrency di Tsim Sha Tsui ditangkap karena mencuri 2,67 juta USDT
Pesan ChainCatcher, sebuah platform perdagangan mata uang kripto di Tsim Sha Tsui, Hong Kong, mengalami kasus pencurian. Seorang insinyur jaringan berusia 34 tahun diduga mencuri sekitar 20 pelanggan USDT (Tether), dengan total sekitar 267 juta USDT, setara dengan sekitar 20,87 juta dolar Hong Kong, dan telah ditangkap oleh polisi.
GateNewsBot55menit yang lalu
LUNA penyebab keruntuhan? Terraform Labs melaporkan ke Wall Street Jane Street: penjualan ilegal sebesar 85 juta USDT
Terraform Labs pengelola kebangkrutan mengajukan gugatan terhadap perusahaan perdagangan kuantitatif Wall Street Jane Street, menuduh mereka menjual 85 juta UST menggunakan informasi internal sebelum UST terlepas dari dolar, menjadi kunci utama dalam kejadian tersebut. Jane Street menanggapi tuduhan tersebut dengan menyatakan "tidak berdasar" dan menyalahkan kegagalan manajemen Terraform. Kasus ini mencerminkan bahwa gelombang dampak dari keruntuhan Terra masih berlanjut dan akan memicu perang hukum lebih lanjut.
動區BlockTempo4jam yang lalu
ZachXBT akan mengumumkan penyelidikan besar terkait dugaan perdagangan orang dalam di dunia kripto
Penyelidik on-chain ZachXBT mengumumkan penyelidikan besar terkait perdagangan orang dalam di sebuah perusahaan kripto, yang akan diungkapkan pada 26 Februari. Spekulasi pasar berpusat pada protokol Meteora di Solana, yang saat ini dianggap sebagai tersangka utama.
TapChiBitcoin6jam yang lalu
Pihak yang menjadi korban Blue Sky Grey menuntut ganti rugi, batas waktu 22 Mei, Pengadilan Tinggi Inggris menerima lebih dari 11.300 permohonan
Pengadilan Tinggi Inggris mengadakan sidang penyitaan aset pada 16 hingga 17 Februari terkait kasus pencucian uang Blue Sky Grey yang melibatkan lebih dari 60.000 Bitcoin, dengan lebih dari 11.300 korban dari China berencana mengajukan klaim ganti rugi, yang hanya sekitar 8,8% dari total 128.409 korban. Berdasarkan Undang-Undang Hasil Kejahatan Inggris, semua korban dapat mendaftar dan mengajukan klaim ganti rugi ke pengadilan tinggi sebelum 22 Mei 2026.
MarketWhisper6jam yang lalu
Jane Street TERTANGKAP Tangan$150M ? Gerakan Rahasia Menghancurkan UST & LUNA
Akibat runtuhnya Terra pada tahun 2022 belum selesai. Dalam kasus ini, Terraform Labs telah menggugat Jane Street atas dugaan perdagangan orang dalam terkait dengan runtuhnya TerraUSD dan LUNA secara dramatis. Menurut dokumen pengadilan, sebuah dompet yang terkait dengan Jane Street telah melakukan penjualan besar-besaran of
Coinfomania6jam yang lalu
