Pria Sydney Ditangkap atas Dugaan Penipuan Crypto Senilai $3,5 Juta yang Menargetkan Lansia Australia

Seorang pria berusia 42 tahun dari Sydney telah didakwa terkait keterlibatannya dalam penipuan investasi kripto sebesar 3,5 juta dolar Australia (A$5 juta) yang dilaporkan menargetkan lebih dari 190 orang lanjut usia dan rentan di Australia. Kasus ini muncul saat otoritas di seluruh negeri meningkatkan upaya untuk memerangi gelombang penipuan terkait kripto yang semakin meningkat.

Menurut Kepolisian New South Wales, detektif Satuan Kejahatan Siber mengajukan dakwaan pada hari Jumat setelah penyelidikan di bawah Resimen Strike Force Resaca, yang didirikan awal bulan ini. Penyidikan ini berfokus pada skema investasi aset digital berskala besar yang diduga mulai beroperasi pada November tahun lalu.

Para penyelidik mengklaim bahwa korban didekati melalui media sosial dan didorong untuk berinvestasi dalam cryptocurrency atau saham. Mereka kemudian diarahkan untuk mentransfer dana melalui portal online yang dikenal sebagai “NEXOpayment.” Otoritas menuduh bahwa dana yang disetorkan dialirkan melalui jaringan dompet dan bursa kripto dengan cara yang sesuai dengan praktik pencucian uang.

Surat perintah penggeledahan dilaksanakan pada 20 Februari di properti residensial di Strathfield dan Cammeray, serta di sebuah lokasi bisnis di Burwood. Polisi menyita perangkat elektronik dan dokumen sebagai bagian dari operasi tersebut. Tersangka menghadapi tuduhan hasil dari kejahatan terkait dana yang diduga melebihi A$5.000 dan dijadwalkan akan hadir di Pengadilan Lokal Burwood pada 17 Maret setelah diberikan jaminan. Seorang tersangka kedua berusia 36 tahun ditangkap selama penggerebekan tetapi kemudian dibebaskan sementara penyelidikan terhadap kemungkinan keterlibatannya terus berlangsung.

Detektif Pelaksana Kepala Superintendent Jason Smith, Komandan Satuan Kejahatan Siber NSW Police, menggambarkan pelaku sebagai kelompok yang sangat terorganisasi dan canggih. Ia memperingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati terhadap peluang investasi yang tidak diminta dan mendesak individu untuk memverifikasi keabsahan platform apa pun sebelum mentransfer dana.

Australia Tingkatkan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kripto

Dakwaan di Sydney ini muncul di tengah tindakan keras yang lebih luas terhadap kejahatan terkait kripto di seluruh Australia. Pada November 2025, Kepolisian South Australia melakukan 55 penangkapan di bawah Operasi Ironside, sebuah penyelidikan besar terhadap komunikasi kriminal terenkripsi yang mengungkap jaringan yang terlibat dalam perdagangan narkoba, distribusi senjata api, pencucian uang, dan kejahatan keuangan yang melibatkan cryptocurrency. Otoritas melaporkan bahwa penyitaan sebelumnya diperkirakan mencapai sekitar A$58 juta.

Tahun lalu juga menyaksikan penangkapan mantan pemain Rugby League Australia, Trent Merrin, atas tuduhan terkait transfer tidak jujur sekitar A$140.000 dalam bentuk cryptocurrency dari rekening korban. Kasus ini menyoroti bagaimana aset digital semakin sering muncul dalam berbagai penyelidikan kriminal.

Secara global, lembaga penegak hukum menghadapi tantangan serupa. Departemen Kehakiman AS melaporkan dalam Review Tahun 2025 bahwa cryptocurrency memainkan peran penting dalam beberapa penuntutan penipuan besar, banyak di antaranya menargetkan korban lanjut usia dan rentan. Jaksa penuntut mengatakan total kerugian penipuan yang dituduhkan dalam kasus-kasus tersebut melebihi 16 miliar dolar AS.

Seiring adopsi cryptocurrency yang semakin meluas di kalangan pengguna ritel maupun institusional, otoritas memperingatkan bahwa skema penipuan menjadi semakin kompleks dan mempengaruhi semakin banyak korban. Sebagai tanggapan, lembaga meningkatkan sumber daya penegakan hukum dan kampanye kesadaran publik untuk mengatasi ancaman yang meningkat.