Un nouveau rapport du Département du Trésor américain met en évidence une hausse de la fraude liée aux kiosques d’actifs numériques, communément appelés distributeurs automatiques de crypto-monnaies, et avertit que ces machines sont de plus en plus exploitées par des escrocs et autres criminels financiers.
Les conclusions ont été incluses dans un rapport soumis au Congrès en mars 2026, examinant le rôle des technologies émergentes dans la lutte contre le financement illicite impliquant des actifs numériques.
Alors que les distributeurs automatiques de crypto offrent un moyen pratique pour les utilisateurs de convertir de l’argent liquide en crypto-monnaies, des responsables du Trésor ont déclaré que ces kiosques sont également devenus un outil attrayant pour les fraudeurs cherchant à déplacer rapidement des fonds avec peu de surveillance.
Selon le rapport, les criminels dirigent fréquemment les victimes vers des distributeurs spécifiques et leur donnent pour instruction d’envoyer des paiements en crypto-monnaies dans le cadre d’arnaques.
Les autorités policières affirment que ces tactiques permettent aux auteurs de faire pression sur les victimes pour qu’elles transfèrent rapidement des fonds, souvent avant qu’elles ne réalisent qu’elles sont victimes d’une fraude.
Les responsables du Trésor ont également souligné que des faiblesses en matière de conformité chez certains opérateurs de kiosques contribuaient à ce problème.
Le rapport note que des niveaux importants de non-conformité aux réglementations anti-blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme chez certains opérateurs ont rendu ces machines particulièrement vulnérables à l’abus par des escrocs et autres acteurs illicites.
L’ampleur du problème semble croître rapidement. Les données citées dans le rapport, provenant du Centre de plainte contre la criminalité sur Internet du FBI, montrent que plus de 10 900 plaintes liées à des arnaques avec des distributeurs automatiques de crypto ont été enregistrées en 2024.
Les pertes rapportées lors de ces incidents ont atteint environ 246,7 millions de dollars au cours de l’année.
Les autorités indiquent que ces schémas frauduleux impliquent souvent des tactiques d’ingénierie sociale, où les victimes sont contactées par téléphone, messages en ligne ou scams d’usurpation d’identité, et persuadées de déposer de l’argent liquide dans des distributeurs automatiques de crypto pour envoyer des crypto-monnaies vers des portefeuilles contrôlés par des criminels.
Le rapport du Trésor souligne que, bien que les actifs numériques offrent une innovation financière et technologique légitime, certains services au sein de l’écosystème, comme les kiosques de crypto, peuvent devenir des canaux à haut risque lorsque les normes de conformité ne sont pas appliquées de manière cohérente.
Les responsables ont déclaré que renforcer la surveillance, améliorer les pratiques de conformité et déployer des technologies de surveillance avancées pourraient contribuer à réduire les risques liés à l’abus des distributeurs automatiques de crypto tout en protégeant les consommateurs contre la montée des schemes frauduleux dans le domaine des actifs numériques.
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