Le sénateur américain ouvre une enquête sur Binance concernant les accusations de sanctions contre l'Iran et la Russie

Le sénateur américain Richard Blumenthal a lancé une enquête au Congrès sur la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance, suite à des accusations selon lesquelles cette plateforme aurait traité environ 1,7 milliard de dollars de transactions impliquant des entités iraniennes sanctionnées et un « équipage fantôme » transportant du pétrole russe.

Se référant au Wall Street Journal, au New York Times et à Fortune, M. Blumenthal a demandé au PDG Richard Teng de fournir des dossiers sur le contrôle des sanctions et la conformité. Le rapport indique que Binance aurait identifié des intermédiaires facilitant des transactions avec des organisations liées au gouvernement iranien et aurait tracé les flux financiers jusqu’à des portefeuilles liés aux Gardiens de la révolution islamique d’Iran.

Binance nie ces accusations, affirmant avoir signalé des activités suspectes et ne pas permettre aux utilisateurs iraniens d’accéder à la plateforme. L’enquête intervient après un accord en 2023, lorsque Binance a payé 4,3 milliards de dollars pour violation des réglementations anti-blanchiment d’argent.