Le Massachusetts a continué à frapper les entreprises de crypto-monnaie fonctionnant sans un enregistrement et une approbation appropriés. Dans un développement récent, un tribunal régional a imposé une amende à CLS Global. Il convient de noter que l’entreprise fait face à des allégations de wash trading d’environ 420 km.
Selon l’annonce du bureau de l’avocat du Massachusetts, un tribunal fédéral a identifié CLS Global comme manipulant le volume de négociation. Il y a des spéculations selon lesquelles, derrière ce wash trading, la société a effectué des transactions massives de manière illégale.
Le tribunal a imposé une période de probation de trois ans
Selon les documents du tribunal, CLS Global est pénalisé d’un montant de 428 059 $ et a également vu ses opérations suspendues pour une période de probation de trois ans.
CLS Global est inscrit auprès des régulateurs des Émirats arabes unis et fait maintenant face à une accusation de fraude par fil et à une accusation de manipulation de marché.
Il convient de noter que le FBI a piégé CLS Global en formant un token NexFundAI dans le cadre de son opération sous couverture. Plus tôt cette année, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé CLS et ses employés de fraudes.
En termes simples, le wash trading est une pratique de manipulation de marché dans laquelle des traders individuels achètent et vendent simultanément une crypto-monnaie ou un actif afin de montrer un volume manipulé sans changer leur position.
Il est crucial de noter que les pertes dues au wash trading et à des activités similaires sur le marché des cryptomonnaies restent à leur maximum et, dans de nombreux cas, les traders ont également gonflé le volume des transactions dans le but d’infliger des pertes aux investisseurs se chiffrant en millions.
Principales techniques de fraude dans la crypto
Les principaux types d’escroqueries et de fraudes incluent le phishing, le rug pull, les systèmes de Ponzi, les escroqueries d’investissement et les escroqueries amoureuses. Comme le pig butchering, les escroqueries en ligne, les violations de contrats intelligents et les violations de ponts deviennent courantes de nos jours.
Le wash trading est étroitement lié aux schémas de pump and dump, car ces types d’escroqueries impliquent également une manipulation des prix et un gain supplémentaire de fonds auprès d’investisseurs innocents.
Avec l’adoption croissante des cryptomonnaies dans le monde, les escroqueries de la catégorie des offres initiales de pièces ont atteint un sommet et, dans cette période, le nombre de produits lancés a atteint un nouveau sommet.
Cette tendance changeante a révélé un besoin urgent de règles et de réglementations pour le marché des cryptomonnaies, à travers lesquelles les utilisateurs et les investisseurs devraient être protégés.
Récemment, le groupe Lazarus basé en Corée du Nord a échangé des Wrapped Bitcoin d’une valeur d’un million et a réalisé un profit de 2,1 millions de dollars en achetant également environ 1822 Ethereum.
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