Foresight News informa que la plataforma de análisis de blockchain Bubblemaps monitorea que, a pesar de que los participantes en la preventa del proyecto Trove Markets perdieron todo su capital, los responsables del proyecto realizaron silenciosamente reembolsos a los KOLs. Trove recaudó 11.5 millones de dólares mediante ICO para construir el proyecto en la plataforma Hyperliquid, pero las cosas no salieron como se esperaba. Antes del lanzamiento del proyecto, los proveedores externos de liquidez de Trove vendieron tokens HYPE por valor de 20 millones de dólares; posteriormente, el equipo se dirigió a la plataforma Solana, y el token TROVE cayó un 99% en su lanzamiento, causando pérdidas severas a los participantes de la ICO.
Bubblemaps, mediante la monitorización de las carteras relacionadas con los desplegadores de TROVE, descubrió que, un día después del colapso del token, se transfirieron 100,000 dólares en USDC y 350,000 dólares en USDT a nuevas carteras de inversión. La organización afirmó haber obtenido evidencia en la cadena y registros de chat filtrados que prueban que los responsables del proyecto han actuado de manera inapropiada, discriminando a ciertos inversores.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Incautan 61 millones de dólares en USDT en EE.UU., se desmantela la red de lavado de dinero de estafas de "matadero"
La Oficina del Fiscal Federal del Este de Carolina del Norte anunció el 24 de febrero que agentes federales confiscaron más de 61 millones de dólares en Tether (USDT), y el seguimiento de fondos mostró que estas direcciones de criptomonedas estaban directamente relacionadas con actividades de lavado de dinero vinculadas a la estafa de inversión «Pig Butchering». La investigación fue liderada por el Servicio de Seguridad e Inteligencia de EE. UU. en Raleigh, Carolina del Norte, con la asistencia de Tether para completar el proceso de transferencia de activos.
MarketWhisperHace3m
Caso de lavado de 60,000 bitcoins: audiencia sobre la aplicación de la ley en julio; la High Court de Reino Unido designa firma de abogados líder, generando controversia
El caso de lavado de dinero de 60,000 bitcoins tendrá una audiencia en julio para discutir la cuestión de la aplicación de la ley, y la Alta Corte del Reino Unido ha designado a Fieldfisher como el bufete principal, lo que ha generado controversia. Algunos bufetes temen que esto pueda darles una ventaja informativa y afectar las decisiones de los clientes, pero los jueces enfatizaron que esta medida es solo para mejorar la eficiencia del litigio.
GateNewsBotHace9m
Caso de lavado de dinero con 60,000 bitcoins, audiencia en julio sobre cuestiones de aplicación de la ley, las víctimas en China deben proporcionar detalles financieros adicionales antes del 18 de junio
El caso de lavado de dinero de 60,000 bitcoins se llevará a cabo en una audiencia sobre la aplicación de la ley en julio. Las víctimas deben proporcionar detalles financieros antes del 18 de junio de 2026. La audiencia decidirá si se aplicará la ley china o la ley británica, lo que afectará los derechos de compensación de las víctimas.
GateNewsBotHace10m
Telegram se niega a eliminar 155.000 canales, Durov bajo investigación criminal en Rusia
La Agencia Federal de Seguridad de la Federación Rusa (FSB) ha confirmado que ha iniciado una investigación penal contra Pavel Durov, cofundador y CEO de la plataforma de mensajería instantánea Telegram, por presunta ayuda a actividades terroristas. La chispa que desencadenó la investigación fue la negativa de Telegram a cooperar con las solicitudes de eliminación de Rusia, ya que la plataforma no eliminó un total de 155,000 canales, salas de chat y bots que violaban las normas.
MarketWhisperhace1h
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona la "Operación Cero" de Rusia: revelado caso de herramientas de ciberseguridad robadas del gobierno estadounidense
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) anunció el 25 de febrero la imposición de sanciones contra el corredor de explotación de vulnerabilidades de Rusia, Sergey Zelenyuk, y su empresa en San Petersburgo, Matrix LLC (conocida como "Operación Cero"), acusándolos de vender herramientas de red propiedad del gobierno de EE. UU. robadas. Este es el primer caso de aplicación de la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual de EE. UU. para combatir el robo de secretos comerciales digitales.
MarketWhisperhace1h
Una oficina del fiscal en Estados Unidos incautó criptomonedas por valor de 61 millones de dólares, esquema de estafa con USDT
La Oficina del Fiscal del Distrito Este de Carolina del Norte en Estados Unidos incautó más de 61 millones de dólares en USDT, relacionados con una estafa de criptomonedas conocida como "estafa de la cerda". Los delincuentes, disfrazados de relaciones amorosas, engañaron a las víctimas para que invirtieran en plataformas de comercio de criptomonedas falsas, y finalmente, mediante diversas excusas, extorsionaron fondos.
GateNewsBothace1h
