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El caso de Tornado Cash se intensifica: el Departamento de Justicia de Estados Unidos rechaza la defensa de Roman Storm

La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, sigue intensificándose; la fiscalía rechaza el fallo de la Corte Suprema que él cita y subraya que el marco legal es diferente. Storm se enfrenta a acusaciones penales como lavado de dinero, y los fondos relacionados están estrechamente vinculados con actividades ilícitas. El caso tiene una importancia significativa para los protocolos de privacidad cripto y la regulación.
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La ruta de lavado de fondos robados del protocolo Drift involucra una cuenta de algún CEX, y la información de KYC podría convertirse en una pista clave.

El 2 de abril, analistas on-chain revelaron que el protocolo Drift Finance (bóveda) fue atacado; el atacante obtuvo fondos mediante NEAR Intents hace 8 días, pero no estuvo activo hasta que recibió grandes cantidades de activos. Posteriormente, los fondos se transfirieron a varias direcciones de lavado de dinero que contaban con verificación KYC y, a través de Wormhole, se enviaron a Ethereum, involucrando a Tornado Cash.
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07:09

¿Hackers "recuperando pérdidas" de 4,7 millones de dólares? Detalles del ataque al Protocolo Venus expuestos, riesgos de vulnerabilidades en DeFi bajo escrutinio nuevamente

El Protocolo Venus en BNB Chain sufrió recientemente un ataque DeFi inusual que se prolongó durante nueve meses, resultando en una pérdida de aproximadamente 4,7 millones de dólares. El atacante utilizó Tornado Cash para acumular tokens THE y manipuló los precios de los activos colaterales, pero debido a la insuficiencia de liquidez, finalmente sufrió pérdidas significativas y generó preocupación sobre los mecanismos de seguridad de DeFi. Este incidente reveló deficiencias en el control de riesgos de Venus, enfatizando la brecha entre las lagunas de auditoría y los riesgos reales.
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Wells Fargo presenta solicitud de marca para WFUSD ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU., relacionada con pagos criptográficos y tokenización de activos

Gate News informa que, el 12 de marzo, el gran banco estadounidense Wells Fargo presentó una solicitud de marca relacionada con criptomonedas ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, bajo el nombre WFUSD. Según los documentos de la solicitud, WFUSD ofrecerá servicios de procesamiento de pagos con criptomonedas, ejecución de transacciones de activos digitales y software para la tokenización de activos. El nombre sugiere que podría tratarse de un token de depósito o una stablecoin. Anteriormente, en 2019, Wells Fargo reveló planes para probar un servicio de liquidación interna llamado "Wells Fargo Digital Cash" que operaría en su propia plataforma de libro mayor distribuido.
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02:25

El Departamento de Justicia de EE. UU. revisará nuevamente el caso del cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, en otoño de este año

Gate News Noticias, el 11 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió reabrir en otoño de este año el caso contra Roman Storm, cofundador de Tornado Cash. Anteriormente, la fiscalía no logró convencer al jurado en la primera audiencia para emitir un veredicto de culpabilidad. El fiscal del Distrito Sur de Nueva York continuará con la acusación en los puntos 1 y 3 de la acusación, centrada en la responsabilidad de desarrolladores de terceros y en evidencia relacionada con blockchain.
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07:46

Periodista de criptomonedas: Los jueces estadounidenses muestran diferencias en su actitud hacia los desarrolladores de DeFi, la "infraestructura neutral" podría convertirse en un criterio clave de evaluación

El 10 de marzo, la periodista de criptomonedas Eleanor Terrett señaló que la jueza Failla, al juzgar a Tornado Cash y a los desarrolladores de Uniswap, mostró actitudes diferentes, considerando que Uniswap es una infraestructura neutral, mientras que Tornado Cash participa en actividades financieras ilegales, lo que podría afectar la responsabilidad de los desarrolladores de futuros proyectos DeFi.
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El Departamento de Justicia de EE. UU. solicita la revisión del cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, y resurgen dos cargos por delitos relacionados con criptomonedas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado una revisión del cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, por cargos de lavado de dinero y violación de sanciones. El primer juicio no llegó a un acuerdo y el caso aún está pendiente. Este caso tendrá un impacto profundo en las herramientas de privacidad en criptomonedas y la regulación de blockchain.
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