Incaudado sin precedentes en EE. UU., China y Dubai: la redada contra el fraude cripto retiene 276 arrestos

Al menos 276 personas fueron arrestadas en una redada global contra una estafa de criptomonedas que desmanteló nueve supuestos centros de fraude dirigidos a estadounidenses. Las autoridades dijeron que los esquemas utilizaron plataformas falsas, creación de confianza en línea y un blanqueo rápido para mover las criptomonedas de las víctimas fuera de su control.

Puntos clave:

• Las autoridades de EE. UU. citaron una cooperación “sin precedentes” con China y Dubái al arrestar a 276 sospechosos.
• Los esquemas de fraude usaron tácticas de “pig-butchering”, plataformas falsas y lavado para robar millones.
• El caso muestra que las autoridades están atacando la infraestructura detrás de operaciones transfronterizas de fraude con criptomonedas, no solo a estafadores individuales.

Redada global contra estafas de cripto: 276 arrestos en todo el mundo

El 29 de abril de 2026, las autoridades de EE. UU. anunciaron una gran redada contra centros de estafa de inversión en criptomonedas que, presuntamente, usaron plataformas de inversión fraudulentas y tácticas de manipulación social para robar a las víctimas. La operación llevó a al menos 276 arrestos y al desmantelamiento de al menos nueve centros de estafa. El caso destaca cómo las redes organizadas de fraude movieron las criptomonedas de las víctimas fuera de su control.

La acción de cumplimiento se centró en centros de estafa acusados de dirigirse a estadounidenses con propuestas fraudulentas de inversión en criptomonedas. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) describió:

“La cooperación sin precedentes entre el FBI, el Departamento de Policía de Dubái y el Ministerio de Seguridad Pública de China ha dado como resultado el arresto de al menos 276 individuos y el desmantelamiento de al menos nueve centros de estafa utilizados para esquemas de fraude de inversión en criptomonedas.”

“Estos centros se dirigieron a estadounidenses que han sufrido pérdidas por millones de dólares a causa de este tipo de esquemas”, añadió el DOJ.

Las autoridades de Dubái arrestaron a 275 personas, incluidos tres acusados presentados en San Diego. La Real Policía Tailandesa (Thailand’s Royal Thai Police) arrestó a otro acusado. Los casos de San Diego mencionan a Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam, y dos fugitivos. Los fiscales vincularon la presunta actividad con Ko Thet Company, Sanduo Group y Giant Company. Los esquemas se basaron en el “pig-butchering”, donde los estafadores construyeron amistades o romances falsos antes de empujar a las víctimas a inversiones fraudulentas. Se instó a las víctimas a abrir cuentas, transferir criptomonedas, pedir dinero prestado, solicitar préstamos y aumentar los depósitos. Las plataformas parecían mostrar actividad de inversión, pero los fiscales afirman que las víctimas perdieron el control después de enviar los activos. Las autoridades identificaron a las víctimas mediante informes del FBI Internet Crime Complaint Center, entrevistas y registros financieros.

Se exponen tácticas de fraude con cripto mientras las acusaciones conllevan severas penas

La supuesta mecánica del fraude se centró en la manipulación emocional, afirmaciones falsas de inversión y el movimiento rápido de fondos. Los estafadores promocionaron supuestos rendimientos de criptomonedas para hacer que las ofertas parecieran creíbles. Luego, ayudaron a las víctimas a enviar activos a plataformas que las víctimas no sabían que eran falsas. El DOJ explicó:

“Las plataformas falsas pusieron los fondos de las víctimas en manos de los estafadores, quienes luego lavaron los fondos de las víctimas hacia otras cuentas de criptomonedas, incluidas las suyas.”

Los acusados, presuntamente, trabajaron como gerentes, reclutadores o personal dentro de las operaciones de la estafa. Las autoridades dijeron que los grupos operaron en múltiples jurisdicciones y causaron pérdidas de millones de dólares. El FBI de San Diego inició su investigación en 2025 después de identificar empresas e individuos vinculados a los focos de la estafa. Meta Platforms, Inc., la empresa matriz de Facebook e Instagram, proporcionó información utilizada en la investigación.

Los cargos incluyen conspiración por fraude electrónico y conspiración por lavado de dinero. Cada uno conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, con multas que pueden alcanzar $250,000, $500,000 o el doble de la ganancia o la pérdida, según el cargo. Los fiscales también incluyeron alegaciones de decomiso penal en la acusación contra Thet Min Nyi y un coacusado fugitivo. La operación involucró al FBI, a la Policía de Dubái, al Ministerio de Seguridad Pública de China, a la Real Policía Tailandesa (Thailand’s Royal Thai Police) y a otros socios. También se suma al trabajo más amplio del FBI de San Diego sobre fraude con cripto, incluyendo la Operation Level Up, que había notificado a casi 9,000 víctimas y salvado un estimado de $562 million a abril de 2026. El caso muestra que las agencias encargadas del cumplimiento están atacando la infraestructura detrás del fraude con cripto, no solo a estafadores individuales.