Swan Bitcoin el 26 de marzo presentó una solicitud ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, bajo la sección 1782 del Título 28 del Código de Estados Unidos, para obtener la citación de Cantor Fitzgerald y su exdirector ejecutivo, Howard Lutnick. La solicitud de citación busca apoyar una demanda extranjera contra 2040 Energy, en la que Tether designó a sus directores.
Historia de la ruptura de la colaboración: Swan acusa a Tether de orquestar un “golpe minero” premeditado
Swan Bitcoin y Tether fundaron previamente 2040 Energy, con roles claramente definidos: Tether proporcionaba fondos y Swan operaba. Sin embargo, según documentos presentados por Swan ante la corte, esta colaboración se desmoronó de manera dramática a mediados de 2024.
Los documentos de Swan afirman que en los servidores de la compañía se encontraron notas de planificación del entonces CIO Raphael Zagury, que detallaban una operación coordinada de renuncias masivas bajo la protección legal de Tether. En una nota archivada, Zagury escribió: «Ha llegado el momento de que llueva y que el infierno comience».
El 8 de agosto de 2024, 13 empleados de Swan renunciaron colectivamente en pocas horas, y miles de documentos confidenciales fueron descargados simultáneamente. Días después, Tether reemplazó a Swan con Proton Management como operador, cuyos empleados eran precisamente los que habían renunciado. Para diciembre de 2024, los directores designados por Tether aprobaron una transacción relacionada, vendiendo los activos mineros de 2040 Energy a una subsidiaria de Tether a un precio que Swan consideraba muy por debajo del valor real.
Contexto de las acusaciones contra Lutnick y Cantor Fitzgerald
(Fuente: Scribd)
Las acusaciones contra Lutnick y Cantor Fitzgerald presentadas en los documentos de Swan giran en torno a una línea de tiempo interrelacionada:
Semanas antes de la renuncia colectiva: Devasini, presidente de Tether, presentó a Klippsten, CEO de Swan, a Lutnick, entonces ciudadano común, en una reunión supuestamente para discutir el plan de IPO de Swan.
Compartir datos confidenciales: Swan posteriormente proporcionó a Cantor Fitzgerald datos confidenciales de minería y de IPO.
Corte de comunicación tras la renuncia: Tras la renuncia masiva, Cantor dejó de tener contacto con Swan sin dar explicaciones.
Cantor se convierte en banco de inversión de Tether: Incluyendo la suscripción de Rumble, en la que Tether invirtió, y la provisión de herramientas SPAC para Twenty One Capital ($XXI, actualmente cotizada en la Bolsa de Nueva York, especializada en fondos de Bitcoin).
Zagury y Lyons aparecen en Twenty One Capital: Ambos ahora son directores designados por Tether en Twenty One Capital; Jack Mallers es CEO.
El documento de Swan también registra conversaciones entre Klippsten y Devasini, en las que Devasini supuestamente le dijo a Klippsten que Lutnick afirmó que había trabajado a tiempo completo para Tether y que había impedido legislación sobre stablecoins en el Congreso; además, que «en realidad trabaja a tiempo completo para Tether». Un documento público UCC de octubre de 2025 muestra que Tether actúa como agente de garantía de Dynasty Trust A (el fideicomiso familiar de Lutnick, que posee la mayoría de las acciones de Cantor). Bloomberg reportó que dicho fideicomiso tomó un préstamo no divulgado de Tether para recomprar acciones cuando Lutnick vendió participaciones en cumplimiento de las normas éticas federales.
Preguntas frecuentes
¿Sobre qué base legal presenta Swan Bitcoin la solicitud de citación?
Swan Bitcoin basa su solicitud en la sección 1782 del Título 28 del Código de Estados Unidos, presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Esta disposición permite a las partes solicitar evidencia en EE. UU. para apoyar procedimientos en tribunales extranjeros. La solicitud de Swan busca obtener pruebas relacionadas con la demanda extranjera contra 2040 Energy.
¿Qué cargos específicos enfrenta Lutnick en este caso?
Las acusaciones en los documentos de Swan incluyen tres aspectos: que Devasini afirmó que Lutnick trabajó a tiempo completo para Tether y bloqueó la legislación sobre stablecoins; la línea de tiempo de las interacciones entre Cantor Fitzgerald, Swan y Tether antes y después de la renuncia colectiva; y la relación de garantías UCC entre el fideicomiso familiar de Lutnick y Tether. Lutnick aún no ha respondido públicamente a la solicitud de citación.
¿Qué impacto tendría la aprobación de esta solicitud de citación?
Si el tribunal aprueba la solicitud de Swan, esta tendría derecho a acceder a las comunicaciones entre Cantor Fitzgerald, Tether y sus empresas relacionadas, lo que podría revelar nuevos detalles sobre las relaciones financieras detrás del caso y afectar el curso de la demanda extranjera presentada por Swan contra Tether.
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