Las actividades de criptomonedas ilegales en Irán superan los 3,000 millones, se revela la escala de las operaciones en cadena de las Fuerzas Revolucionarias

La empresa de análisis de blockchain Chainalysis indicó que en 2025 las direcciones ilegales de criptomonedas recibieron al menos 15.4 mil millones de dólares en activos digitales, un aumento del 162% respecto al año anterior. Entre ellas, fondos relacionados con Irán y la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) superaron los 3 mil millones de dólares. Tras los bombardeos de la coalición liderada por EE. UU. e Israel contra Irán, los datos en la cadena muestran que aproximadamente 10.3 millones de dólares en criptomonedas salieron rápidamente de los exchanges iraníes en poco tiempo.

Estrategias de Irán para sortear sanciones en la cadena: ¿Cómo usa la IRGC las criptomonedas?

(Origen: Chainalysis)

El informe de Chainalysis señala directamente que, a pesar de enfrentar una presión interna y externa sin precedentes desde la creación de la República Islámica, el régimen continúa integrando las criptomonedas en su sistema estratégico de financiamiento. En el cuarto trimestre de 2025, las direcciones relacionadas con la IRGC representaron más de la mitad de todos los activos criptográficos recibidos por Irán, con un total que superó los 3 mil millones de dólares.

El uso de estos fondos, según Chainalysis, incluye: “financiar a grupos militantes regionales como Hezbollah en Líbano, Hamas y los hutíes, así como facilitar el movimiento de bienes, petróleo ilegal y armas, en una escala sin precedentes en la blockchain.” Además, señala que países sancionados como Irán han desarrollado técnicas avanzadas para confundir los flujos de fondos en la cadena, dificultando la aplicación de sanciones tradicionales. Se estima que en 2025, el mercado de criptomonedas en Irán alcanzará un tamaño total de 7,48 mil millones de dólares.

Mapa global de evasión de sanciones: Rusia, Corea del Norte y Venezuela en expansión simultánea

Irán no es un caso aislado. El informe de Chainalysis describe un panorama global donde países sancionados utilizan sistemáticamente las criptomonedas para evadir el sistema financiero:

• Rusia: La stablecoin A7A5, respaldada por rublos, participó en transacciones ilegales por un valor de 93.3 mil millones de dólares en menos de un año; la exchange sancionada Grinex manejó 305 millones de dólares en 2025, y Meer alcanzó los 4.76 mil millones de dólares.
• Corea del Norte: Los hackers respaldados por Corea del Norte robaron más de 2 mil millones de dólares en criptomonedas en 2025, la cifra anual más alta registrada.
• Venezuela: En 2025, el flujo de criptomonedas alcanzó los 44.6 mil millones de dólares, con muchos ciudadanos usando criptomonedas para protegerse de la alta inflación. Los comerciantes informales incluso permitieron convertir bolívares sancionados en activos criptográficos directamente.
• Grupo Huione en el Sudeste Asiático: Sancionado, manejó más de 98 mil millones de dólares en criptomonedas entre agosto de 2021 y enero de 2025, con actividades continuas de lavado y fraude.

El informe indica que las entidades sancionadas representaron aproximadamente 104 mil millones de dólares del total global de movimientos ilegales en criptomonedas en 2025, dominando claramente el mercado.

Impacto de los bombardeos: reacción inmediata del mercado iraní y volatilidad del Bitcoin

Tras los bombardeos de la coalición contra Irán, los datos en la cadena mostraron signos de fuga de capitales: aproximadamente 10.3 millones de dólares en criptomonedas salieron de los exchanges iraníes, con un aumento en la actividad de transacciones, alcanzando en una hora una salida cercana a 2 millones de dólares, lo que indica que los inversores en Irán buscaron rápidamente transferir sus activos tras la noticia del conflicto.

El mercado de Bitcoin también experimentó una fuerte volatilidad: tras la noticia, su precio cayó a 63,100 dólares, para luego recuperarse gradualmente hasta cerca de 70,000 dólares, acercándose a los 74,000 dólares el miércoles, y actualmente se mantiene por encima de 71,000 dólares.

Preguntas frecuentes

¿Qué actividades incluyen los 15.4 mil millones de dólares ilegales mencionados en el informe de Chainalysis?

Incluyen todos los activos digitales recibidos por direcciones ilegales en 2025, abarcando evasión de sanciones, financiamiento terrorista, ransomware, robos por hackers, lavado de dinero y fraudes. Las entidades sancionadas (Irán, Rusia, Corea del Norte, etc.) representaron aproximadamente 104 mil millones de dólares, siendo la categoría más grande.

¿Cómo usa Irán las criptomonedas para evadir sanciones internacionales?

Según el análisis de Chainalysis, Irán (especialmente la IRGC) emplea principalmente técnicas de confusión de fondos en la blockchain, usando direcciones mezcladoras, canales OTC, intercambios de criptomonedas por ingresos petroleros y redes de agentes (como Hezbollah y Hamas) para dispersar fondos, dificultando el rastreo y bloqueo por parte de las sanciones tradicionales.

¿Qué implicaciones tiene la actividad criptográfica de Irán para el sistema global de sanciones?

El informe revela que la efectividad de las sanciones está siendo erosionada por la descentralización de las criptomonedas. Países sancionados como Irán y Rusia han creado ecosistemas completos para evadir fondos en la blockchain, poniendo en jaque los mecanismos tradicionales basados en bancos. Las instituciones internacionales deben desarrollar capacidades avanzadas de análisis en la cadena y cooperación transfronteriza para hacer frente a estos desafíos.