La actividad cripto no licenciada en Jordania podría pronto conllevar penas de cárcel

La nueva legislación de Jordania sobre el comercio de activos digitales entrará en vigor 90 días después de su publicación en el boletín oficial.

Moneda Digital de Banco Central No Cubierta por Nueva Ley

La ley de comercio de activos digitales de Jordania entrará en vigor en 90 días tras la publicación de la Ley de Comercio de Monedas Virtuales de 2025 en el boletín oficial. Una vez en vigor, la ley regulará las actividades relacionadas con activos virtuales realizadas dentro de Jordania o llevadas a cabo en nombre de terceros.

La ley, sin embargo, no cubre los activos digitales y financieros regulados por la Comisión de Valores o la moneda digital emitida por el Banco Central de Jordania. Como se explicó en un comunicado, el Gabinete jordano aún puede someter otras representaciones digitales de valor a las disposiciones de la ley y considerarlas instrumentos de inversión.

La ley, mientras tanto, aclara que solo las entidades licenciadas por la comisión estarán autorizadas a realizar operaciones en el reino.

“La ley prohíbe a individuos o entidades llevar a cabo o promover actividades de activo virtual dentro del reino a menos que estén autorizados por la Comisión de Valores. Las actividades se consideran dentro del reino si el proveedor de servicios está establecido o tiene presencia comercial en Jordania o comercializa sus servicios a clientes jordanos,” explica la declaración.

Bajo la nueva ley, la Comisión de Valores estará encargada de licenciar, monitorear y supervisar a los proveedores de servicios de activos virtuales. Se espera que asegure su cumplimiento con las regulaciones relevantes de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

La ley también permitirá al Banco Central autorizar el uso de activos virtuales para fines de pago, siempre que se sigan regulaciones específicas. Además, el Banco Central supervisará las instituciones financieras involucradas en ciertas actividades de activos virtuales, pero solo después de otorgar la aprobación previa.

Mientras tanto, las personas que se encuentren en violación de las disposiciones enfrentan una pena de prisión de no menos de un año y una multa que oscila entre $70,500 y $141,000. La ley también otorga a las autoridades jordanas el poder de cerrar entidades no autorizadas.