JPEX Fall der Ermittlungen, drei Männer wegen Geldwäsche in Höhe von über 7,8 Millionen HKD auf Bewährung verlängert

ChainCatcher Nachrichten, Virtual Asset Trading Platform JPEX steht im Zusammenhang mit Betrugsvorwürfen vor neuen Entwicklungen, darunter wurden drei beschuldigte Männer heute nach ihrer Anhörung vor dem East District Magistrates’ Court zur Weiterführung der Kaution zugelassen, und zwar die 27-jährige Studentin Yu Guanlin, der 30-jährige Huang Zijian und der 30-jährige Techniker Deng Zhichong. Yu Guanlin wird vorgeworfen, zwei Fälle von Geldwäsche begangen zu haben, die 7,79 Millionen HKD betreffen; ihr Fall wurde zur Überweisung an die Regionalgerichtsbarkeit genehmigt und wird am 8. Januar nächsten Jahres verhandelt. Huang Zijian wird vorgeworfen, die Justiz zu behindern, da er im September 2023 angeblich mit einem „Lu Ge“ zusammengearbeitet hat, um Gegenstände in einem Raum an der Cheung Sha Wan Qing Shan Road zu entsorgen, um die Ermittlungen der Behörden zu behindern. Deng Zhichong sieht sich Vorwürfen der Behinderung der Justiz und Geldwäsche gegenüber, da er am 28. September 2023 Gegenstände und Dokumente in einem Raum bei Xing Hui Residence in Cheung Sha Wan entsorgt sowie etwa 880.000 HKD Bargeld und zwei Rolex-Uhren im Wert von insgesamt ca. 240.000 HKD verarbeitet hat. Die Fälle von Huang Zijian und Deng Zhichong wurden auf den 16. Januar nächsten Jahres beim East District Court verschoben, um die Vorbereitung der Anklageschrift durch die Staatsanwaltschaft abzuwarten. JPEX wurde im Jahr 2023 im Zusammenhang mit Betrugsvorwürfen aufgedeckt, insgesamt wurden 16 Personen angeklagt.