Das US-Justizministerium hat bekannt gegeben, dass eine Schlüsselfigur in einem Social-Engineering-Betrugsfall, der Bitcoins im Wert von 263 Millionen US-Dollar betrifft, sich schuldig bekannt hat. Der 22-jährige Kalifornier Evan Tangeman gestand vor einem Bezirksgericht die Beteiligung an Geldwäsche in Verletzung des „Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act“ (RICO), wobei es um einen Betrag von über 3,5 Millionen US-Dollar geht. Er ist der neunte Angeklagte in diesem Fall, der ein Geständnis abgelegt hat.
Der Betrugsfall lief von Oktober 2023 bis Mai 2025 und wurde von Bandenmitgliedern durchgeführt, die sich über mehrere US-Bundesstaaten und das Ausland erstrecken. Zu den Bandenmitgliedern gehörten Hacker, Organisatoren, Zielidentifizierer, Telefonverkäufer und Diebe, die Hardware-Wallets entwendeten. Insgesamt wurden etwa 4.100 Bitcoins gestohlen, die damals rund 263 Millionen US-Dollar wert waren und heute etwa 371 Millionen US-Dollar entsprechen. Die Hacker verschafften sich Zugang zu Websites und verschafften sich Datenbanken im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Zielidentifizierer spürten wohlhabende Opfer auf, Telefonverkäufer überredeten diese telefonisch zur Kooperation – die gesamte Betrugskette war präzise organisiert.
Tangeman half hauptsächlich dabei, die gestohlenen Kryptowährungen über Massen-Bargeld-Konverter in Bargeld umzutauschen und unterschrieb unter falschem Namen Mietverträge, um den Bandenmitgliedern Unterschlupf zu gewähren. Die Bande verwendete das gestohlene Geld für Nachtclub-Besuche, luxuriöse Handtaschen, Uhren, Luxusautos, Privatjets und die Anstellung von Sicherheitskräften. Die Anhörung zur Strafzumessung für Tangeman ist für den 24. April 2026 angesetzt.
Darüber hinaus veröffentlichte das Gericht eine ergänzende Anklageschrift gegen drei weitere Angeklagte – Nicholas Drelacav, Mustafa Ibrahim und Danish Zulfikar –, die kürzlich festgenommen wurden. Der Fall unterstreicht die Risiken von Kryptowährungen im Bereich Cyberkriminalität und erinnert Regulierungs- sowie Strafverfolgungsbehörden daran, die Überwachung großer Kryptotransaktionen zu verstärken. (The Block)
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