Gate讯, im Kontext der strengen finanziellen Sanktionen des Westens gegen Russland, taucht ein “Schatten”-Verschlüsselung Zahlungsnetzwerk auf, das darauf abzielt, die Beschränkungen zu umgehen. Die Financial Times aus Großbritannien berichtete kürzlich, dass ein Krypto Vermögenswerte Token namens A7A5 innerhalb von nur vier Monaten ein Handelsvolumen von etwa 9,3 Milliarden Dollar erreicht hat, wobei Flucht-Oligopolisten, sanktionierte russische Banken und komplexe Geldtransferketten beteiligt sind. Diese Entdeckung zeigt nicht nur die Strategie Russlands auf, um Sanktionen mit Hilfe von Verschlüsselung zu umgehen, sondern hebt auch die neuen Herausforderungen hervor, vor denen die globale Finanzaufsicht steht.
I. A7A5: Der Aufstieg der an Rubel gebundenen Stablecoins und das “Schatten”-Zahlungsnetzwerk
Der A7A5 Token wird als der erste Stablecoin bezeichnet, der an den russischen Rubel gekoppelt ist und wurde im Februar dieses Jahres offiziell in Kirgisistan eingeführt. Sein Hauptziel ist es, den massiven Kapitalzufluss und -abfluss aus Russland zu fördern, um die von den Westländern gegen Russland auferlegten finanziellen Beschränkungen zu umgehen. Eine Analyse von britischen Medien zu Wallets, die mit der kirgisischen Krypto-Börse Grinex verbunden sind, zeigt, dass insgesamt A7A5 im Wert von 9,3 Milliarden US-Dollar zwischen den Wallets, die mit dieser Börse verbunden sind, übertragen wurden. Grinex ist eine neu gegründete Börse, die nur den Handel mit A7A5, Rubel und an den Dollar gekoppelten Stablecoins unterstützt.
Die unterstützenden Mittel von A7A5 stammen aus Rubel-Einlagen der Moskauer Industriebank (Promsvyazbank), die aufgrund der umfassenden Invasion Russlands in die Ukraine von den USA, Großbritannien und der EU sanktioniert wurde. Obwohl die derzeit im Umlauf befindliche Anzahl der A7A5-Token 12 Milliarden (ca. 156 Millionen USD) beträgt, liegen die täglichen Überweisungsbeträge in der Regel im Mehrfachen dieser Zahl, was zeigt, dass sie von einer relativ kleinen Benutzergruppe intensiv genutzt wird und die Transaktionsfrequenz extrem hoch ist.
Zwei, die Hintermänner: Fliehende Oligopolisten und politische Einflussaktivitäten
Der neueste Bericht des Londoner Non-Profit-Forschungsinstituts Center for Information Resilience (CIR) weist darauf hin, dass der A7A5 Token anscheinend auch mit dem Versuch Moskaus in Verbindung steht, Krypto Vermögenswerte zur Finanzierung politischer Einflussnahme im Ausland zu nutzen. Aufzeichnungen zeigen, dass das Unternehmen A7, das den Token ursprünglich ausgegeben hat, derzeit unter britischen Sanktionen steht und die Mehrheitsbeteiligung von dem moldauischen Geschäftsmann Ilan Șor gehalten wird. Șor wurde wegen des größten Bankbetrugsfalls in der Geschichte des Landes verurteilt, floh anschließend nach Moskau und erwarb die russische Staatsbürgerschaft. CIR stellte fest, dass mehrere Domains, die für politische Einflussnahme in Moldawien verwendet werden, eine IP-Adresse mit den A7- und A7A5-Websites teilen, was auf eine Verbindung zu politischen Aktivitäten hinweist.
A7A5-Leiter Leonid Schumakow erklärte, dass die Wahl Kirgisistans darauf beruht, dass das Land “eine freundliche Rechtsordnung ist und weniger anfällig für Sanktionen” und “Russland aktiv dabei hilft, mit dem Druck umzugehen, dem es ausgesetzt ist”. Russische Nutzer können A7A5-Token auf der Tron- oder Ethereum-Blockchain kaufen und diese dann verwenden, um Tether’s USDT zu erwerben, um anschließend den Wert in das gewünschte Land oder die gewünschte Währung abzuheben, was die grenzüberschreitende Bewegung von Kapital ermöglicht.
Drei, der Zusammenbruch von Garantex und das Aufkommen des “Nachfolgers” Grinex
Die Entstehung und das Wachstum von A7A5 und Grinex scheinen eng mit dem Zusammenbruch eines weiteren wichtigen russischen Schatten-Zahlungssystems – der Krypto Vermögenswerte Börse Garantex – verbunden zu sein. Im März dieses Jahres schlossen die US-Strafverfolgungsbehörden die größte Krypto Vermögenswerte Börse Russlands, Garantex. Das Unternehmen Tether kooperierte mit der Untersuchung und fror USDT im Wert von 23 Millionen Dollar in der Garantex-Wallet ein, was von Garantex als „Kriegserklärung an den russischen Krypto Vermögenswerte Markt“ bezeichnet wurde.
Laut Daten des Schweizer Blockchain-Forschungsunternehmens Global Ledge wurden in den Wochen vor den Maßnahmen in den USA große Mengen an USDT von der Garantex-Plattform zur A7A5-Plattform transferiert. Ein in sozialen Medien geteiltes Video des Garantex-Büros zeigt, dass an einem der Schalter das A7A5-Logo abgedruckt ist, was auf eine Kooperation zwischen den beiden Börsen hindeutet. Anschließend wurden Token im Wert von etwa 29 Millionen Dollar zur neu gegründeten Börse Grinex in Kirgisistan transferiert.
Analysten glauben, dass Grinex höchstwahrscheinlich der Nachfolger von Garantex ist, das von den US-Behörden geschlossen wurde. Die CIR hat in ihrer Untersuchung festgestellt, dass sowohl der Herausgeber von Grinex als auch der von A7A5 in derselben Woche in Kirgisistan registriert wurden. Tom Robinson, Chief Scientist und Gründer des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic, erklärte, dass Garantex-Nutzer ihr offenes Guthaben auf neue Konten bei Grinex transferieren können, was darauf hindeutet, dass Grinex der direkte Nachfolger von Garantex ist und sehr wahrscheinlich von derselben Partei betrieben und kontrolliert wird. Obwohl Grinex eine Verbindung zu Garantex bestreitet und behauptet, internationale Sanktionen einzuhalten, werfen ihre Aussagen, dass sie die Marktmöglichkeiten nach der Schließung von Garantex ergriffen haben, sowie die hohe Übereinstimmung der Handelszeiten mit den Bürozeiten in Moskau Fragen zur Unabhängigkeit auf.
Vier, die Notwendigkeit und zukünftige Herausforderungen von lokalen Stablecoins
Die Entscheidung von Tether, die Vermögenswerte von Garantex einzufrieren, hebt die Notwendigkeit Russlands hervor, eine einheimische Stablecoin zu schaffen. Der stellvertretende Finanzminister Russlands, Osman Kabajlow, erklärte, dass dies sie dazu veranlasst, die Schaffung einer einheimischen Stablecoin wie USDT in Betracht zu ziehen. Thomas von CIR wies ebenfalls darauf hin, dass Investoren das Risiko von Kapitalverlusten eingehen könnten, wenn die Stablecoin von westlichen Einrichtungen kontrolliert wird, während Investitionen sicherer wären, wenn die Vermögenswerte in Russland oder befreundeten Ländern liegen.
Sol erklärte auf einem kürzlich stattgefundenen Forum, dass A7 ein neues Zahlungssystem entwickelt, das größer, differenzierter und “ausreichend unzerstörbar” ist. Dieses System wird den Handel mit “nicht politisierten” Instrumenten wie Wertpapieren und Edelmetallen umfassen, um Regulierungsbehörden zu umgehen, wobei Krypto Vermögenswerte nur ein Weg davon ist. CIR stellte fest, dass A7 Stellenanzeigen veröffentlicht hat, um chinesischsprachige Fachkräfte, Energieexperten und Buchhalter für die von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kirgisistan und Russland besetzten Gebiete der Ukraine zu rekrutieren, was auf den globalen Ehrgeiz hinweist, ein “Schatten”-Finanznetzwerk aufzubauen.
Fazit:
Die Berichterstattung der britischen Medien über die A7A5-Token und die Grinex-Börse hat die Bemühungen Russlands aufgezeigt, unter westlichen Sanktionen ein “Schatten”-Finanzsystem durch die Nutzung von Krypto Vermögenswerte aufzubauen. Diese neue Umgehungsstrategie ermöglicht nicht nur den grenzüberschreitenden Fluss von großen Geldbeträgen, sondern bietet auch finanzielle Unterstützung für Russlands politische Einflussaktivitäten. Trotz des anhaltenden Interesses und des Drucks der internationalen Gemeinschaft steht Russland vor der Herausforderung, “freundliche Rechtsordnungen” und lokale Krypto-Tools zu nutzen, was zweifellos neue Herausforderungen für die globale Finanzregulierung mit sich bringt. In Zukunft wird es für die internationale Gemeinschaft eine wichtige Aufgabe sein, wie man solche “Schatten”-Krypto-Zahlungsnetzwerke effektiv identifizieren, verfolgen und bekämpfen kann, um die Finanzordnung und die Wirksamkeit von Sanktionen aufrechtzuerhalten.
