أودايلي ستيلر ديلي نيوز: قدم المدعي العام الفيدرالي في ماساتشوستس دعوى استرداد مدنية مؤخرًا، يسعى لاسترداد 327,829.720952 عملة USDT (حوالي 327 ألف دولار)، والتي يُزعم أنها مرتبطة بعملية احتيال عبر العملات المشفرة تم تنفيذها من خلال تطبيق مواعدة.
قال الادعاء إن التحقيق في القضية بدأ في خريف 2024، عندما اكتشفت السلطات أن مواطنًا من ماساتشوستس يشتبه في تورطه في عملية احتيال “حب عبر الإنترنت”. استخدم المشتبه به اسم “ليندا براون”، وبعد إقامة علاقة استمرت عدة أسابيع مع الضحية، زعم وجود فرصة استثمارية في العملات المشفرة، مما دفع الضحية لتحويل الأموال.
وذكر الادعاء أن المشتبه به استخدم ذريعة “استثمار قانوني”، لكنه في الواقع خدع الضحية لتحويل الأموال إلى عناوين محافظ يسيطر عليها هو أو شركاؤه. وعندما فشل الضحية في سحب الأموال، أدرك أن الاستثمار كان عملية احتيال.
وأشارت السلطات إلى أن الأموال المسروقة تم نقلها عبر محافظ عملات مشفرة متعددة، ثم تحولت إلى USDT، وأخيرًا استخدمت في عمليات غسيل أموال.
وفي الوقت الذي وقع فيه هذا الحادث، شددت الجهات التنظيمية الأمريكية على التحذير من “احتيال العملات المشفرة عبر الحب”. سابقًا، أصدر مكتب المدعي العام الفيدرالي في أوهايو قبل عيد الحب تحذيرًا بعنوان “Cupid Doesn’t Ask for Crypto”، يحذر الجمهور من عمليات الاحتيال في الاستثمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
مقاول أمريكي يُعتقل بسبب $46M سرقة العملات الرقمية من الحراس
جون داغيتا، مقاول أمريكي وابن الرئيس التنفيذي لشركة CMDSS دين داغيتا، تم اعتقاله بتهمة سرقة أكثر من $46 مليون دولار من العملات الرقمية من خدمة مارشال الأمريكية. التعاون بين جهات إنفاذ القانون الدولية أدى إلى القبض عليه في سانت مارتن. تبرز القضية الحاجة إلى تحسين الأمن السيبراني في إدارة الأصول الرقمية.
TodayqNewsمنذ 14 د
دائرة ترامب تتورط في تداول داخلي حول غارة على إيران! الحزب الديمقراطي يعتزم تشريع سد ثغرات سوق التوقعات
أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون يتهمون إيران بالاستفادة من الأسواق التنبئية قبل الهجمات الجوية، ويشككون في وجود علاقة مع دائرة ترامب، ويقترحون مشروع قانون لتعزيز الرقابة على مثل هذه الأسواق. القوانين الحالية بشأن المراهنة على العمليات العسكرية غير واضحة، مما قد يؤدي إلى مخاطر أخلاقية وتحفيز سلوك سياسي يركز على المصالح. يهدف مشروع القانون إلى حظر صريح لاستخدام المعلومات الداخلية في التداول في الأسواق العسكرية.
MarketWhisperمنذ 50 د
نشاطات التشفير غير القانونية في إيران تتجاوز 30 مليار، وكشف حجم عمليات الحرس الثوري على السلسلة
تقرير Chainalysis يُظهر أن الأصول المشفرة غير القانونية التي تلقتها عناوين مرتبطة بإيران والحرس الثوري الإيراني تجاوزت 3 مليارات دولار في عام 2025، مما ساعد في تمويل الجماعات الإرهابية والمعاملات غير القانونية. بعد الغارات الجوية التي شنها التحالف الأمريكي الإسرائيلي، خرج حوالي 1,030万美元 بسرعة من إيران، مما يدل على هروب رأس المال. وأشار التقرير إلى أن دولًا متعددة مثل روسيا وكوريا الشمالية وفنزويلا تستخدم العملات المشفرة أيضًا لتجنب العقوبات، مما يُظهر أن العقوبات التقليدية تواجه تحديات.
MarketWhisperمنذ 56 د
الحزب الديمقراطي الأمريكي يخطط لسن تشريع يقيّد أسواق التنبؤ، مما أثار مخاوف من داخلية التداول فيما يتعلق بحرب إيران
قال السيناتور الأمريكي كريس ميرفي في مقطع فيديو إن هناك من يراهن على "شن الولايات المتحدة حربًا على إيران"، مشككًا في أن بعض الأشخاص يمتلكون معلومات سرية. وهو والنائب ميك ليفين يجهزان مشروع قانون لتعزيز تنظيم الأسواق التنبئية مثل Polymarket، لمنع استغلال العمليات العسكرية لتحقيق أرباح.
GateNewsمنذ 2 س
عبث» عودة مجرم احتيال توفي منذ 7 سنوات في كوريا، المحكمة تبيع العملات المشفرة لتعويض الضحايا
تم ترحيل مجرم احتيال من كوريا الجنوبية إلى وطنه بعد أن تم إعلان وفاته منذ سبع سنوات، حيث ألغت المحكمة إعلان وفاته، ثم تم استخدام الأصول المجمدة له والتي تبلغ حوالي 60,000 دولار أمريكي لتسوية حقوق الضحايا. وكشفت هذه الحادثة عن العديد من الثغرات في النظام القضائي في كوريا الجنوبية، وأثارت انتقادات واسعة لإدارة الأصول الرقمية، وقررت الحكومة إجراء إصلاحات شاملة.
動區BlockTempoمنذ 2 س
حزب الديمقراطي الأمريكي يخطط لسن تشريع يحد من أسواق التنبؤ، وتهديدات الغارة الجوية على إيران تثير جدلاً حول التداول الداخلي
أعضاء الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة يخططون لدفع تشريعات جديدة لتعزيز تنظيم الأسواق التنبئية، لمواجهة مخاطر التداول الداخلي الناتجة عن الرهانات على العمليات العسكرية في إيران. حذر السيناتور ميرفي من أن مثل هذه الرهانات قد تؤدي إلى مخاطر أخلاقية، وتتيح للأشخاص الداخليين تحقيق أرباح غير مشروعة. تهدف التشريعات ذات الصلة إلى منع استغلال المعلومات الحساسة في التداول غير المشروع، وأيضًا أثارت مناقشات إضافية حول تنظيم الأسواق التنبئية.
GateNewsمنذ 3 س
