الولايات المتحدة والصين ودبي تشن حملة غير مسبوقة للقضاء على احتيال العملات المشفرة، مما أسفر عن 276 عملية اعتقال

تم اعتقال ما لا يقل عن 276 شخصًا في حملة عالمية للقضاء على عمليات احتيال بالعملات الرقمية أزالت تسعة مراكز احتيال مزعومة تستهدف الأمريكيين. وقالت السلطات إن المخططات اعتمدت منصات مزيفة، وبناء الثقة عبر الإنترنت، وغسلًا سريعًا لنقل أصول الضحايا من العملات الرقمية إلى ما وراء سيطرتهم.

النتائج الرئيسية:

• استشهدت السلطات الأمريكية بتعاون “غير مسبوق” مع الصين ودبي في اعتقال 276 مشتبهًا.
• اعتمدت مخططات الاحتيال على أساليب “خداع البقرة-الطاولة” و منصات مزيفة وغسل أموال لسرقة ملايين.
• تُظهر القضية أن السلطات تستهدف البنية التحتية الكامنة وراء عمليات احتيال العملات الرقمية عبر الحدود، وليس فقط المحتالين الأفراد.

حملة عالمية للقضاء على الاحتيال بالعملات الرقمية تسفر عن 276 اعتقالًا حول العالم

في 29 أبريل 2026، أعلنت السلطات الأمريكية عن حملة كبيرة للقضاء على مراكز احتيال استثماري بالعملات الرقمية يُزعم أنها استخدمت منصات استثمار احتيالية وأساليب تلاعب اجتماعي لسرقة أموال من الضحايا. وأفضت العملية إلى ما لا يقل عن 276 اعتقالًا، وإلى تفكيك ما لا يقل عن تسعة مراكز احتيال. وتُبرز القضية كيف أن شبكات الاحتيال المنظمة نقلت عملات الضحايا الرقمية إلى ما وراء سيطرتهم.

ركز إجراء إنفاذ القانون على مراكز احتيال اتُّهمت باستهداف الأمريكيين بعروض استثمار في العملات الرقمية احتيالية. وصفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) القضية بأنها:

“أدى التعاون غير المسبوق بين مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وشرطة دبي ووزارة الأمن العام الصينية إلى اعتقال ما لا يقل عن 276 فردًا وتفكيك ما لا يقل عن تسعة مراكز احتيال تُستخدم في مخططات الاحتيال الخاصة باستثمارات العملات الرقمية.”

وقال $562 العدل في بيانها إن هذه المراكز استهدفت أمريكيين تكبدوا خسائر بملايين الدولارات من جراء مثل هذه المخططات.

اعتقلت سلطات دبي 275 شخصًا، بما في ذلك ثلاثة متهمين قُدّموا في سان دييغو. واعتقلت الشرطة التايلاندية الملكية متهمًا آخر. وتسمّي قضايا سان دييغو Thet Min Nyi وWiliang Awang وAndreas Chandra وLisa Mariam، واثنين فارّين. وربط الادعاء النشاط المزعوم بشركة Ko Thet Company وSanduo Group وGiant Company. وتعتمد المخططات على “خداع البقرة-الطاولة”، حيث يبني المحتالون علاقات صداقة أو ملاحقات رومانسية مزيفة قبل دفع الضحايا إلى استثمارات مزيفة. وتم حث الضحايا على فتح حسابات وتحويل العملات الرقمية واقتراض الأموال وطلب القروض وزيادة الإيداعات. ويبدو أن المنصات كانت تُظهر نشاطًا استثماريًا، لكن يقول الادعاء إن الضحايا فقدوا السيطرة بعد إرسال الأصول. وحددت السلطات الضحايا عبر تقارير مركز شكاوى جرائم الإنترنت لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإجراء مقابلات وسجلات مالية.

كشف تكتيكات الاحتيال بالعملات الرقمية مع عقوبات شديدة مع توجيه التهم

تتمحور الآليات الاحتيالية المزعومة حول التلاعب العاطفي بادعاءات استثمار مزيفة، وتحريك سريع للأموال. روّج المحتالون لعوائد مزعومة من العملات الرقمية لجعل العروض تبدو ذات مصداقية. ثم ساعدوا الضحايا على إرسال الأصول إلى منصات لم يكن الضحايا يعرفون أنها مزيفة. وشرحت وزارة العدل الأمريكية:

“تضع المنصات المزيفة أموال الضحايا في أيدي المحتالين، الذين يقومون بعد ذلك بغسل أموال الضحايا إلى حسابات عملات رقمية أخرى، بما في ذلك حساباتهم الخاصة.”

يُزعم أن المتهمين عملوا كمديرين أو مجندين أو موظفين داخل عمليات الاحتيال. وقالت السلطات إن المجموعات عملت عبر ولايات قضائية مختلفة وتسببت في خسائر بملايين الدولارات. وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو تحقيقه في 2025 بعد تحديد شركات وأفراد مرتبطين بمجمعات الاحتيال. وقدمت Meta Platforms, Inc.، الشركة الأم لـ Facebook وInstagram، معلومات استُخدمت في التحقيق.

تشمل التهم مؤامرة الاحتيال عبر الأسلاك ومؤامرة غسل الأموال. ويحمل كل منهما حدًا أقصى لعقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا، مع غرامات يمكن أن تصل إلى 250,000 دولار و500,000 دولار، أو ضعف المبلغ المحصّل أو المفقود، حسب التهمة. كما أدرج المدعون ادعاءات بمصادرة جنائية في لائحة الاتهام ضد Thet Min Nyi ورفيق متهم فارّ. وشملت العملية مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة دبي ووزارة الأمن العام الصينية والشرطة التايلاندية الملكية وشركاء آخرين. كما تأتي العملية في أعقاب أعمال أوسع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو في مجال احتيال العملات الرقمية، بما في ذلك عملية Operation Level Up، التي كانت قد أخطرت ما يقرب من 9,000 ضحية ووفرت تقديرًا مليون اعتبارًا من أبريل 2026. تُظهر القضية أن جهات إنفاذ القانون تستهدف البنية التحتية الكامنة وراء احتيال العملات الرقمية، وليس فقط المحتالين الأفراد.