وزارة العدل الأمريكية تضبط 3.4 مليون دولار من USDT، متورطة في احتيال استثمار في إيثيريوم وغسل أموال

Gate News أخبار، في 11 مارس، رفع المدعي العام الفيدرالي في ماساتشوستس دعوى استيلاء مدنية لاسترداد حوالي 3.4 مليون دولار من عملة USDT المستقرة، المرتبطة بمخطط احتيالي وغسل أموال في مجال العملات المشفرة. بدأت وزارة العدل التحقيق في نهاية عام 2024، وبتاريخي فبراير ومارس 2025، تم الاستيلاء على هذه الأموال المشفرة. تظهر وثائق المحكمة أن الضحايا تم خداعهم للاستثمار في فرصة استثمارية حصرية على إيثريوم، زُعم أنها مدعومة بالذهب الحقيقي. لكن الادعاء العام أشار إلى أن الضحايا تم توجيههم في الواقع لإرسال ETH إلى محفظة وسيطة يسيطر عليها شخص غير معروف، ثم تم تحويل هذه الأموال إلى USDT ونقلها إلى محافظ غير مضمونة. وتتهم الشكوى أن هذا السلوك ينتهك قوانين الاحتيال عبر الاتصالات الفيدرالية وغسل الأموال، بما في ذلك المعاملات التي تهدف إلى إخفاء مصدر، ملكية، وسيطرة الأرباح غير المشروعة.