بلومبرج: مجموعة الأمير تشن يطلب من محكمة نيويورك "إعادة جميع البيتكوين"، سجل كامل لسقوط إمبراطورية غسيل الأموال

تقرير عميق من بلومبرغ يكشف أن مجموعة الأمير (Prince Group)، التي أسسها تشن تشي (Chen Zhi)، ابن ولي عهد كمبوديا، قامت ببناء إمبراطورية احتيال دولية تعتمد على شبكة علاقات سياسية وتجارية متقنة، تحقق أرباحًا يومية تزيد عن 30 مليون دولار، حتى قامت الولايات المتحدة بمصادرة 127,271 بيتكوين (بقيمة 15 مليار دولار)، مما أدى إلى انهيار هذا المملكة الإجرامية. وأشارت بلومبرغ إلى أن تشن تشي ظل يتنقل بين الأعمال القانونية والجريمة تحت الأرض، وأن حجم شبكته وحمايته السياسية جعلاه واحدًا من أكبر مجموعات الجريمة المنظمة عبر الحدود في التاريخ الحديث.

(مقدمة: اعتقال مؤسس مجموعة الأمير، تشن تشي، بعد سرقته 127,271 بيتكوين، سيتم تسليمه إلى الصين للمحاكمة)
(معلومات إضافية: مصادرة 127,271 بيتكوين! الولايات المتحدة تلاحق إمبراطورية الاحتيال “Prince Group” وتفرض عقوبات على مجموعة هوانغ)

فهرس المقال

تبديل

• من مراهق في مقهى إنترنت إلى رجل أعمال عقارات في كمبوديا
• إمبراطورية الاحتيال: آلة إجرامية تحقق 30 مليون دولار يوميًا
• شبكة غسيل أموال دولية: مئات الحسابات البنكية حول العالم
• طريق السقوط: من العقوبات الدولية إلى التوقيف في ساعات الفجر
• آثار مستمرة: إطلاق سراح آلاف العمال، لكن بقايا الإمبراطورية لا تزال قائمة

على يخت تشن تشي الفاخر، لا تتوقف الحفلات أبدًا. يصدح دي جي محترف بموسيقى إلكترونية صاخبة، وتملأ السيجار الكوبي والويسكي القديم الأجواء، ويتنقل بينه سياسيون كمبوديون وتجار من سنغافورة وتايوان. هذه الحفلات الفاخرة ليست سوى وسيلة واحدة من وسائل بناء شبكة نفوذ هذا رجل الأعمال المولود في الصين. على السطح، يُظهر تشن تشي نفسه كرجل أعمال خيرية بدأ من الصفر في كمبوديا؛ لكن في الخفاء، تتهمه السلطات الأمريكية بأنه زعيم شبكة إجرامية “تستمد قوتها من العبودية والعنف، وتسرق مليارات الدولارات من نيويورك إلى آسيا”.

وفقًا لتحقيقات بلومبرغ مع أكثر من 20 مصدرًا مطلعًا، أعادت هذه المقالة سرد كامل لرحلة تشن تشي من الصعود إلى السقوط.

من مراهق في مقهى إنترنت إلى رجل أعمال عقارات في كمبوديا

وُلد تشن تشي عام 1987 في فوجيان، الصين، وبدأ حياته بإدارة مقاهي إنترنت ومراكز ألعاب. بعد حملة الشرطة الصينية على الألعاب المعدلة في 2011، توجه إلى كمبوديا، وحصل على الجنسية الكمبودية في 2014 وهو في سن 26. أسس بعدها شركة “Prince Real Estate”، وأصبح بسرعة مطورًا بارزًا في أفق بنوم بنه.

مع تزايد ثروته، توسعت شبكة علاقاته السياسية أيضًا: تبرع بثلاث سيارات كيا لشرطة كمبوديا، وتبرع بأكثر من مليوني دولار للصليب الأحمر الكمبودي الذي تديره زوجة هون سين. في 2020، منحته الملكية الكمبودية لقب “نئك أونه” (ما يعادل لقب نبلاء)، وعيّنه هون سين مستشارًا شخصيًا. حتى أنه أسس مدرسة لصناعة الساعات، وخلال قمة الآسيان 2022، قدم هون سين هدايا من ساعات تحمل شعار تاج مجموعة الأمير لكل من بايدن ودوتيرتي.

إمبراطورية الاحتيال: آلة إجرامية تحقق 30 مليون دولار يوميًا

تحت غطاء الأعمال القانونية، طوّرت مجموعة الأمير مناطق استثمارية مثل “مزارع المانجو” و"حديقة التكنولوجيا الذهبية"، واستثمرت بشكل كبير في ساحة سهانوك. لاحقًا، اعتبرها المحققون الأمريكيون من أبرز مراكز الاحتيال.

كشفت تحقيقات FBI أن أحد المقربين من تشن تشي زعم أن المجموعة كانت تحقق أكثر من 30 مليون دولار يوميًا من عمليات الاحتيال والأنشطة غير القانونية في 2018. جزء من الأموال استُخدم لبناء منشآت تعدين العملات الرقمية، حيث يمكن نقل البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بسهولة عبر الحدود.

وتشير لوائح الاتهام الأمريكية إلى أن تشن تشي كان يراقب عمليات المناطق بنفسه، ويوافق على ضرب من يُعتقد أنه يسبب مشكلة، بشرط ألا يُقتل. وأمر أيضًا: “يجب أن نراقبهم جيدًا، ولا نسمح لهم بالهرب.”

شبكة غسيل أموال دولية: مئات الحسابات البنكية حول العالم

عن طريق شركات أنشأها في جزر فيرجن البريطانية، سيطر تشن تشي على أكثر من مئة شركة. يمتلك مبنى في منطقة المال في لندن، ووقع عقد إيجار لجزيرة لمدة 99 سنة في بالو، ويمتلك أيضًا حصة في شركة السيجار الكوبي Habanos بنسبة 50%.

تُظهر ملفات المحكمة أن تشن تشي وشركاته فتحوا مئات الحسابات في بنوك مثل دويتشه بنك، وبي إن بي باريبا السويسري، وOCBC في سنغافورة، وبنك رويال بنك أوف كندا في بريطانيا، وبنك ماليزيا. استخدم حسابات تايوانية لشراء منازل فاخرة، وحسابات كورية لمعاملات العملات المشفرة.

قال ليون لين، أستاذ الأمن في جامعة تشارلز ستوكة بأستراليا، في مقابلة مع بلومبرغ: “يُعتبر من أكبر وأهم شبكات الجريمة المنظمة عبر الحدود في التاريخ الحديث.” وأضاف أن علاقته الوثيقة بالحكومات سمحت له بالعمل على نطاق غير مسبوق خارج نطاق الإجراءات الحكومية.

طريق السقوط: من العقوبات الدولية إلى التوقيف في ساعات الفجر

في أكتوبر 2025، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات شاملة على تشن تشي ومجموعة الأمير، وقررت تجميد ممتلكاته في لندن. ووجهت إليه تهم غسيل الأموال والاحتيال عبر التحويلات البنكية، وكشفت عن مصادرة 127,271 بيتكوين كانت تحت سيطرته، بقيمة 15 مليار دولار آنذاك، وهو أكبر حجز للعملات المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة.

انتشرت موجة العقوبات بسرعة. بدأت سنغافورة وهونغ كونغ وتايوان وتايلاند التحقيقات، وفرضت كوريا الجنوبية عقوبات على تشن تشي ورفاقه. وُجد أو تم حجز أصول بنكية بقيمة تزيد على مليار دولار في مختلف أنحاء آسيا.

وفي الوقت نفسه، تصاعدت التوترات على الحدود الكمبودية التايلاندية، وواجهت بنوك واشنطن وبكين ضغوطًا غير مسبوقة على بنية النظام المالي في بنوم بنه. وفي ليلة 7 يناير 2026، أعلنت كمبوديا اعتقاله وتسليمه إلى الصين. أظهرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن تشن تشي أُجبر على حلق لحيته، وارتدى زي السجن الأزرق، ووُضع على رأسه كيس أسود، ورافقه فريق خاص من “السيوف الزرق” الصينيين أثناء نزوله من الطائرة.

آثار مستمرة: إطلاق سراح آلاف العمال، لكن بقايا الإمبراطورية لا تزال قائمة

بعد تسليمه، ألغت كمبوديا جنسيته، وأمر البنك المركزي بتصفية بنك الأمير، وأُغلقت مدرسة صناعة الساعات، وتوقفت مشاريع العقارات الكبرى. خرج آلاف العمال من الصين وإندونيسيا وباكستان من المناطق المشتبه في أنها مراكز احتيال في سهانوك — وكثير منهم لم يتمكنوا من المغادرة إلا بعد أن تمكنوا من حماية أنفسهم.

لكن، حذر إيرين ويست، المدعي العام السابق في كاليفورنيا، قائلاً: “لا أعتقد أن إمبراطورية الأمير انتهت. هو عبقري في تنظيمه، وخبأ الكثير من الأشياء. على الحكومات أن تستغرق وقتًا طويلًا لتفكيك ما فعله.”

تقديرات تشير إلى أن صناعة الاحتيال في كمبوديا توظف أكثر من 150 ألف عامل، وتحقق إيرادات سنوية تصل إلى 19 مليار دولار. بعض المناطق بدأت تظهر مجددًا على الإنترنت في إعلانات التوظيف. وأشار برايان هانلي، مدير تحالف مكافحة الاحتيال العالمي في آسيا والمحيط الهادئ، إلى أن “الاختبار الحقيقي ليس في مداهمة المناطق أو الإطاحة بكبار المجرمين، بل في انخفاض حجم الاحتيال وتدفق الأموال.”