ملخص سريع
- سُجن رجل من واشنطن لمدة عامين بعد تحويله 35 مليون دولار من أموال الشركة إلى منصة DeFi التي يديرها.
- وُجد نيفين شيتي مذنبًا بارتكاب احتيال عبر الأسلاك في نوفمبر الماضي لنقله سرًا للأموال إلى HighTower Treasury.
- بعد انهيار تيرا، انخفضت قيمة الأموال إلى قرب الصفر، مما أدى إلى تأثير على صاحب العمل، مما أدى إلى تسريح 60 شخصًا.
حُكم على رجل من واشنطن بالسجن لمدة عامين بعد تحويله 35 مليون دولار من أموال صاحب عمله السابق إلى منصته الخاصة DeFi وفقدان معظمها تقريبًا.
وُجد نيفين شيتي، البالغ من العمر 42 عامًا، مذنبًا بارتكاب احتيال عبر الأسلاك في نوفمبر الماضي لأخذه واستخدامه أموالًا من شركة برمجيات خاصة كان يعمل بها.
شيتي، الذي وضع سياسة استثمار “محافظة” للشركة، نقل سرًا 35 مليون دولار من أموال الشركة إلى مشروعه الجانبي HighTower Treasury، بعد أن أُبلغ في أبريل 2022 أن دوره كمدير مالي سينتهي بسبب مشاكل في الأداء. ثم تم استثمار تلك الأموال في بروتوكولات إقراض DeFi ذات عائد مرتفع تعد بعوائد تصل إلى 20% أو أكثر.
وفقًا لبيان وزارة العدل، خطط شيتي لدفع “مبلغ ثابت صغير نسبياً” لصاحب العمل، مع الاحتفاظ بالباقي من العوائد لـ HighTower. في البداية، نجحت الخطة، حيث حققت حوالي 133,000 دولار في أول شهر لشيتي وشريكه في HighTower.
لكن الأمور انهارت في مايو 2022، بعد انهيار تيرا وشتاء العملات الرقمية اللاحق، حيث انخفضت قيمة استثمارات شيتي في العملات المشفرة من 35 مليون دولار إلى قرب الصفر.
بعد اعترافه أمام زملائه في صاحب العمل، تم فصله من الشركة، التي، وفقًا للقاضية تانا لين، عانت من “تأثيرات كبيرة وشديدة” نتيجة لسرقته، مضيفة أن أفعاله “كادت أن تخرج الشركة من السوق”.
حُكم على شيتي بالسجن لمدة عامين، وهو أقل بكثير من التسع سنوات التي طلبتها النيابة، التي دعت إلى “عقاب صارم” ليعكس “شبكة الأكاذيب” وتأثيره على الشركة، التي اضطرت إلى تسريح 60 شخصًا للتكيف مع “الخسارة الكبيرة” التي سببها احتياله.
كما أُمر شيتي بدفع 35,000,100 دولار، وسيخضع للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد الإفراج عنه من السجن. كما فرضت القاضية لين شرطًا خاصًا يمنعه من العمل كمسؤول أو مدير في شركة دون إذن مسبق من مكتب المراقبة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
