السيناتور الأمريكي يفتح تحقيقًا مع Binance بشأن مزاعم فرض العقوبات على إيران وروسيا

قام السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال بفتح تحقيق في الكونغرس بشأن منصة تداول العملات الرقمية بينانس بعد اتهامات بمعالجة حوالي 1.7 مليار دولار من المعاملات المتعلقة بكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات و"أسطول الظل" الذي ينقل النفط الروسي.

استنادًا إلى تقارير من وول ستريت جورنال، نيويورك تايمز وفورشن، طلب بلومنتال من الرئيس التنفيذي ريتشارد تينغ تقديم سجلات حول الرقابة على العقوبات والامتثال. وتفيد التقارير أن بينانس كانت قد حددت وسطاء يدعمون المعاملات مع منظمات مرتبطة بالحكومة الإيرانية وتتبع تدفق الأموال إلى محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

نفت بينانس الاتهامات، مؤكدة أنها أبلغت عن أنشطة مشبوهة وأنها لم تسمح للمستخدمين الإيرانيين بالوصول. وتأتي هذه التحقيقات بعد اتفاقية عام 2023، حينما دفعت بينانس 4.3 مليار دولار بسبب انتهاكات لقوانين مكافحة غسيل الأموال.