استمرت ماساتشوستس في استهداف شركات العملات المشفرة التي تعمل بدون تسجيل وموافقة صحيحة، وفي تطور حديث، فرضت محكمة إقليمية غرامة على CLS Global. ومن الجدير بالذكر أن الشركة تواجه اتهامات بتداول مزيف بقيمة تقارب 420 مليون دولار.
وفقًا للإعلان الصادر عن مكتب المحاماة في ماساتشوستس، فقد حددت محكمة فدرالية CLS Global كجهة تتلاعب بحجم التداول. هناك تكهنات بأن الشركة وراء هذا التداول المزيف قد أجرت معاملات ضخمة بشكل غير قانوني.
فرضت المحكمة فترة مراقبة مدتها ثلاث سنوات
وفقًا لوثائق المحكمة، تم تغريم CLS Global بمبلغ 428059 دولارًا، وتم تعليق عمليات الشركة أيضًا لفترة اختبار مدتها ثلاث سنوات.
تُدرج CLS Global تحت الجهات التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة وهي الآن تواجه تهمة واحدة بالاحتيال عبر الأسلاك وتهمة واحدة بالتلاعب في السوق.
من المهم الإشارة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد حاصر CLS Global من خلال تشكيل رمز NexFundAI كجزء من عملية نصب فخ. في وقت سابق من هذا العام، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية CLS وموظفيها بتهم احتيال.
بعبارات بسيطة، التداول المزيف هو ممارسة للتلاعب بالسوق حيث يقوم المتداولون الأفراد بشراء وبيع أي عملة مشفرة أو أصل في نفس الوقت لإظهار حجم مزيف دون تغيير مراكزهم.
من المهم ملاحظة أن الخسائر الناتجة عن تداول مزيف والأنشطة المماثلة في سوق العملات الرقمية لا تزال في ذروتها وفي العديد من الحالات قام المتداولون أيضًا بضخ حجم التداول بنية إلحاق الخسائر بالمستثمرين بملايين.
أنواع رئيسية من تقنيات الاحتيال في العملات المشفرة
تشمل بعض الأنواع الرئيسية من الاحتيالات والنصب الاحتيالي التصيد، وسحب السجادة، ونظام بونزي، واحتيالات الاستثمار، واحتيالات الرومانسية. مثل ذبح الخنازير، أصبحت الاحتيالات عبر الإنترنت، وانتهاكات العقود الذكية، وانتهاكات الجسور شائعة في الوقت الحاضر.
تداول مزيف مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمخططات الضخ والتفريغ، حيث تتضمن هذه الأنواع من الاحتيالات أيضًا التلاعب بالأسعار وجمع الأموال من المستثمرين الأبرياء.
مع تزايد اعتماد العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، وصلت عمليات الاحتيال من فئة عروض العملات الأولية إلى ذروتها، وفي هذه الفترة الزمنية، بلغ عدد المنتجات التي تم إطلاقها مستوى جديدًا.
لقد أظهرت هذه الاتجاهات المتغيرة حاجة شديدة للقوانين واللوائح لسوق العملات المشفرة، والتي من خلالها يجب الحفاظ على سلامة المستخدمين والمستثمرين.
مؤخراً، قامت مجموعة لازاروس التي تتخذ من كوريا الشمالية مقراً لها بتبادل البيتكوين المغلف بقيمة مليون وحققت ربحاً قدره 2.1 مليون دولار بالإضافة إلى شراء حوالي 1822 إيثر.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
